山東省沂源縣人民檢察院

起?訴?書

源檢一部刑訴〔2019〕235號

被告人趙某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3709821991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省泰安市新泰市，住山東省泰安市新泰市**鎮(zhèn)**村**道**號。2016年12月6日，因犯交通肇事罪被新泰市人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。2012年6月24日因非法拘禁、故意傷害被新泰市公安局行政拘留十五日、罰款五百元。因涉嫌詐騙罪、搶劫罪、虛假訴訟罪，經(jīng)沂源縣公安局決定，于2019年7月19日被沂源縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪、搶劫罪、虛假訴訟罪，經(jīng)沂源縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月22日被沂源縣公安局逮捕。

本案由沂源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、王某某涉嫌搶劫罪、詐騙罪、虛假訴訟罪，馬某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年10月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月27日補(bǔ)查重報，并將王某某、馬某某撤回繼續(xù)偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月28日，經(jīng)王偉（另案處理）介紹，被告人趙某某承諾向唐某某借款24萬元，約定用唐某某位于沂源縣**路**號**小區(qū)一套住房做抵押。期間，被告人趙某某以該抵押住房無房產(chǎn)證為由誘騙唐某某簽訂了房屋買賣協(xié)議，并拿走購房合同、發(fā)票等手續(xù)。后被告人趙某某制造了50余萬元的虛假購房資金走賬流水，刻意偽造了唐某某取得全部購房款完成房屋買賣的假象。被告人趙某某實(shí)際僅銀行轉(zhuǎn)賬給付唐某某1.5萬，2萬，3萬，5.14萬四筆現(xiàn)金共計11.64萬元，但又通過代為支付購車款7.5萬元，扣除最后一個月借款利息3.6萬和購房手續(xù)費(fèi)等名義累計計算借款給唐某某24萬元，約定每日由唐某某支付給王偉利息1200元。其中購車款7.5萬系被告人趙某某于2018年3月31日，帶唐某某到張店購買二手車過程中，以介紹人身份實(shí)際支付42800元從于某某手中購買二手寶馬轎車一輛（浙******），被告人趙某某又虛構(gòu)購車款數(shù)額，以7.5萬元的高價從被害人唐某某借款中扣除，同年5月1日，被告人趙某某向唐某某催要款項(xiàng)時，雙方又約定用該車作抵押借款給唐某某3萬元，以扣除利息的名義實(shí)際只給付唐某某現(xiàn)金1.9萬元。同年5月15日，被告人趙某某以被害人不按約還款為由，指使他人在沂源縣海泰名郡地下停車場采取暴力方式強(qiáng)行將該車搶走，并以31500元賣給二手車銷售者于某某。

2018年4月16日，在唐某某持續(xù)支付利息的情況下，被告人趙某某到沂源縣人民法院提起民事訴訟，要求唐某某返還購房款51萬余元，同年4月18日，被告人趙某某又對唐某某住房申請財產(chǎn)保全，沂源縣人民法院對唐某某住房采取了查封措施。同年4月27日，沂源縣人民法院下達(dá)執(zhí)行裁定書。同年5月4日，被告人趙某某以驅(qū)逐唐某某搬出房子為由要挾唐某某在法院簽訂調(diào)解協(xié)議書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、刑事判決書、扣押清單、扣押決定書、民事訴狀、商品房買賣合同、微信、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、食品監(jiān)控截圖、辦案說明等書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以借給被害人唐某某24萬余元高利貸為名，誘使被害人唐某某與其簽訂房產(chǎn)買賣合同，并采取虛構(gòu)銀行流水等方式，造成被害人唐某某收到購房款完成房屋買賣的假象，再以向法院提出虛假訴訟等手段，要求判決被害人返還其51萬余元購房款，扣除被告人趙某某已實(shí)際給付被害人錢款15萬余元，被告人趙某某欲非法占有37萬余元，詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某因被害人唐某某報警，詐騙未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省沂源縣人民法院

檢察員：張曉霞

2019年12月31日

附：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于沂源縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

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