永城市人民檢察院

起?訴?書

永檢刑訴刑訴〔2016〕160號(hào)

被告人趙某，男，19*6年0*月**日出生，身份證號(hào)碼4114031**6081***52，漢族，高中畢業(yè)，商丘市**古城**處辦*員，住商丘市睢陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)江路與三明路交叉口東方***小區(qū)*號(hào)樓*單元***室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得于2015年11月1日被商丘市公安局前進(jìn)分局案件偵辦大隊(duì)抓獲，同日被永城市公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪2015年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2015年11月14日由永城市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永城市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2015年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年12月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案件事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2015年12月30日、2016年2月24日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2016年3月25日公安機(jī)關(guān)重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2015年1月29日，被告人趙某在明知商丘市**置業(yè)投資有限公司永城分公司經(jīng)理田*價(jià)值311500元的寶馬牌BMW525Li轎車是其涉嫌非法吸收公眾存款的贓物，在田洋不知情的情況下，以101000元的價(jià)格賣與朋友孫**（另案處理）。案發(fā)后，被告人趙某的母親沈**將50000元退車款交與孫**的家屬余**。

2、非法吸收公眾存款罪

2014年上半年至2014年10月，被告人趙某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以商丘市**置業(yè)投資有限公司客戶經(jīng)理的身份，以承諾給付月利率1.6%至2%不等的高額利息作為回報(bào)，向孟**、馬**、王**等8名投資群眾非法集資1620000元，被告人趙某從中獲得提成8400元。案發(fā)前，已償還本金和利息580600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人趙某供述和辯解；

2、被害人田*、王**、張**等人陳述；

3、證人孫**、李*、李*等人證言；

4、抓獲經(jīng)過、車輛轉(zhuǎn)押協(xié)議、借款合同等書證；

5、價(jià)格鑒證結(jié)論書。

本院認(rèn)為，被告人趙某明知是犯罪贓物仍予以銷售，情節(jié)嚴(yán)重，并違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第一百七十六條第一款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永城市人民法院

檢察員：高嚴(yán)橋、張帆

二0一六年四月二十五日

附：

1被告人趙某現(xiàn)押永城市看守所；

2公安偵查卷宗四冊(cè)共計(jì)243頁(yè)。