浙江省樂清市人民檢察院

起?訴?書

樂檢一部刑訴〔2020〕10979號(hào)

被告人趙某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303821992********，漢族，初中文化程度，個(gè)體戶，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月3日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月10日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303821989********，漢族，初中文化程度，個(gè)體戶，戶籍所在地浙江省樂清市**鎮(zhèn)**村。曾因犯故意傷害罪，于2013年10月10日被樂清市人民法院判有期徒刑一年六個(gè)月，2015年1月26日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月1日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月1日被依法逮捕。

被告人黃某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5223281998********，布依族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省安龍縣**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月18日被樂清市公安局刑事拘留，于同年9月9日被樂清市公安局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2020年11月10日被取保候?qū)彙?/span>

被告人饒某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308221988********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地浙江省常山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年09月10日被樂清市公安局刑事拘留，于同年9月30日被樂清市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2020年11月10日被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622011999********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月11日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月10日被依法逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲、楊某甲、黃某甲、饒某某、黃某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月10日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至4月期間，陳某甲（另案處理）伙同鄭某甲（另案處理）、鄭某乙（另案處理）等人先后在樂清市**鎮(zhèn)**村**號(hào)、**鎮(zhèn)附近**路**號(hào)、**鎮(zhèn)**路**號(hào)出租房?jī)?nèi)，組織陳某乙、祝某某、徐某甲及被告人趙某甲等人，通過層級(jí)介紹、支付報(bào)酬的方式，發(fā)展被告人楊某甲、黃某甲、饒某某、黃某乙以及周某某、韋某甲、楊某乙（均另案處理）等數(shù)十人出借華夏銀行、浦發(fā)銀行卡、支付寶賬戶，由汪某某、馮某某（另案處理）等人通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)移上游犯罪所得至少人民幣（下同）1億元。

1.2020年3月中旬至4月期間，明知他人為上游犯罪掩飾、轉(zhuǎn)移犯罪所得，通過施某某（另案處理）的介紹，被告人趙某甲出借自己的銀行卡、支付寶賬戶供陳某甲犯罪團(tuán)伙使用，并介紹被告人楊某甲及汪某某、趙某乙、馮某某（另案處理）從事上述行為，通過馮某某介紹，被告人饒某某出借自己的銀行卡、支付寶賬戶供陳某甲犯罪團(tuán)伙使用。參與轉(zhuǎn)移了被害人吳某某、崔某某、王某甲、沙某某、李某甲、徐某乙、龐某某、溫某某等人被詐騙的資金，通過被告人趙某甲、楊某甲、饒某某銀行賬戶分別轉(zhuǎn)移的犯罪所得至少741.91萬元、396.22萬元、565.4萬元，通過汪某某、趙某乙、馮某某銀行賬戶分別轉(zhuǎn)移的犯罪所得至少596.75萬元、310.93萬元、649.1萬元。被告人趙某甲通過抽層獲利及轉(zhuǎn)移資金獲利至少19577元，被告人楊某甲、饒某某分別獲利至少3000元、4500元。

2.2020年4月下旬，明知他人為上游犯罪掩飾、轉(zhuǎn)移犯罪所得，通過楊某乙（另案處理）的介紹，被告人黃某甲出借自己的銀行卡、支付寶賬戶供陳某甲犯罪團(tuán)伙使用，并介紹胡某某均（另案處理）從事上述行為，參與轉(zhuǎn)移了被害人黃某丁、付某某、李某甲等人被詐騙的資金，通過被告人黃某甲、胡某某均銀行賬戶分別轉(zhuǎn)移的犯罪所得至少171.1萬元、146.7萬元，被告人黃某乙從中獲利至少700元。

3.2020年4月底，明知他人為上游犯罪掩飾、轉(zhuǎn)移犯罪所得，通過祝某某（另案處理）的介紹，被告人黃某乙出借自己的銀行卡、支付寶賬戶供陳某甲犯罪團(tuán)伙使用，參與轉(zhuǎn)移了被害人楊某丙、楊某丁、李某乙等人被詐騙的資金，通過被告人黃某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)移的犯罪所得至少111.8萬元，被告人黃某乙從中獲利至少560元。

2020年8月3日，公安機(jī)關(guān)在樂清市抓獲被告人趙某甲；2020年8月11日，公安機(jī)關(guān)在樂清市抓獲被告人黃某乙；202O年8月18日，被告人黃某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；2020年9月1日，被告人楊某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；2020年9月3日，公安機(jī)關(guān)在樂清市抓獲被告人饒某某。

到案后，被告人楊某甲、饒某某、黃某甲、黃某乙已分別退贓3000元、4500元、700元、560元，被告人趙某甲愿意退出非法獲利。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、物證照片、租房合同、銀行賬戶信息、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、前科核實(shí)證明、刑事判決書、釋放證明、戶籍證明；

2.證人證言：證人陳某丙的證言、到案經(jīng)過、情況說明；

3.被害人陳述：被害人吳某某、崔某某、王某甲、沙某某、李某甲、徐某乙、龐某某、溫某某、黃某丁、付某某、李某甲、楊某丙、楊某丁、李某乙等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人趙某甲、楊某甲、饒某某、黃某甲、黃某乙及同案犯陳某甲、陳某乙、祝某某、徐某丙、賈某某、王某乙、黃某戊、鄭某丙、黃某己、韋某甲、周某某、朱某某、韋某乙、胡某某均等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人被告人趙某甲、楊某甲、黃某甲、饒某某、黃某乙伙同他人，明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲、楊某甲、黃某甲、饒某某、黃某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人楊某甲、黃某甲主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人趙某甲、饒某某、黃某乙到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人趙某甲、楊某甲、黃某甲、饒某某、黃某乙自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人趙某甲有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金；判處被告人楊某甲有期徒刑八個(gè)月，并處罰金；判處被告人黃某甲有期徒刑七個(gè)月，適用緩刑，并處罰金；判處被告人饒某某有期徒刑七個(gè)月，適用緩刑，并處罰金；判處被告人黃某乙有期徒刑六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。判處根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察官：蔡秉旺

??????????????????????????????????2020年12月10日

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附件：

1.被告人趙某甲、楊某甲、黃某乙現(xiàn)羈押于樂清市看守所，黃某甲（聯(lián)系電話156*******）、饒某某（電話135********）。

2.適用簡(jiǎn)易程序建議書壹份、取保候?qū)彌Q定書貳份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書伍份、律師提供法律幫助工作記錄表肆份。

3.隨案移送現(xiàn)金繳款單壹份（退贓款8760元）。