平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕55號　

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410402********5578，漢族，本科文化，系河南**科技有限公司技術部負責人，戶籍所在地河南省平頂山市新華區(qū)，住平頂山市光明路**號院**號樓**單元**號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月27日被平頂山市公安局取保候審。2020年8月7日，經本院決定取保候審，當日由平頂山市公安局光明路派出所執(zhí)行取保候審。

被告人路某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410482********6045，漢族，高中文化，原系平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔保有限公司客戶經理，戶籍所在地河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)建設中路北**號院**號樓**號，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月15日被平頂山市公安局刑事拘留；?2020年8月23日被平頂山市公安局變更強制措施為取保候審。2020年8月7日，經本院決定取保候審，當日由平頂山市公安局建設路分局執(zhí)行取保候審。

本案由平頂山市公安局偵查終結，平頂山市人民檢察院以被告人李某某、路某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月7日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2010年12月13日至2014年11月18日，平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔保有限公司(以下簡稱新華擔保公司)先后以河南省盛碧源農業(yè)綜合開發(fā)有限公司、河南億鑫化工有限責任公司、平頂山市十里畫廊置業(yè)有限公司、河南億嘉集團商品混凝土有限公司、項城市匯鑫商品混凝土有限公司、項城市億合節(jié)能門窗有限公司、河南省億嘉集團房地產開發(fā)有限公司、洛陽市億嘉盛世置業(yè)有限公司等為融資項目，采取自借自保的形式，聘用被告人路某某、李某某為客戶經理，對外公開進行宣傳，以1-2.5%的月利率向社會不特定對象吸收存款。

經平頂山市明審會計師事務所審計，被告人路某某自2012年12月至2013年4月，獲工資提成共計36954元，吸收社會公眾存款金額350萬元，吸收社會公眾存款未兌付金額568萬元；被告人李某某自2012年12月至2014年9月，獲工資提成共計360747.94元，吸收社會公眾存款金額3706萬元，吸收社會公眾存款未兌付金額1537.8萬元。

2019年8月15日，偵查人員在平頂山市衛(wèi)東區(qū)建設路北**號院將路某某抓獲；2019年8月21日，偵查人員在平頂山市新華區(qū)光明路**號院將李某某被抓獲。被告人李某某、路某某到案后自愿如實供述自己的罪行。

被告人路某某已退繳全部違法所得；被告人李某某退繳違法所得7.4萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍證明、到案經過、前科證明、借款合同等書證；

2.證人證言：安某某、劉某某等證人證言；

3.被告人供述和辯解：被告人李某某、路某某供述和辯解；

4.鑒定意見。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、路某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、路某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某某、路某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院　

檢??察??官：閆愛玲

檢察官助理：路??洋

2020年9月3日　

附件：

1.被告人李某某、路某某現被取保候審。

2.案卷材料和證據兩冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《量刑建議書》一份。