江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

澄檢一部刑訴〔2020〕2395號(hào)　

被告人鄧某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼5115251989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住四川省高縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人鄧某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月17日被江陰市公安局刑事拘留，?2020年7月16日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人鄧某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人鄧某某，聽(tīng)取了被告人鄧某某及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人鄧某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鄧某某于2020年4月下旬，糾集閔某甲（另案處理）等人前往上海各大銀行辦卡后轉(zhuǎn)賣(mài)給他人。另被告人鄧某某還以人民幣1000元的價(jià)格向朱某某、閔某乙、何某某等人（另案處理）收購(gòu)銀行卡后，以人民幣1500元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣(mài)給他人。

2020年5月初，被告人鄧某某加入多個(gè)轉(zhuǎn)賬QQ群，將上述收購(gòu)來(lái)的銀行卡提供給上游犯罪人員，待相應(yīng)錢(qián)款到賬后，被告人鄧某某則將錢(qián)款轉(zhuǎn)至其他指定賬戶(hù)，從中收取千分之二的好處費(fèi)。

江陰市被害人顏某某于2020年5月11日在網(wǎng)絡(luò)上被他人以刷單詐騙的形式騙取錢(qián)款人民幣51880元，其中人民幣10000元經(jīng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入朱某某的xxxx賬戶(hù)，人民幣3000元經(jīng)轉(zhuǎn)賬進(jìn)入閔某甲卡號(hào)為xxxx2的賬戶(hù)，后由被告人鄧某某將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至其他銀行賬戶(hù)。

被告人鄧某某到案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人鄧某某退還人民幣13000元給被害人顏某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2.被害人顏某某的陳述；

3.證人朱某某、閔某乙等人的證言；

4.被告人鄧某某的供述；

5.江陰市公安局制作的檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某明知是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移隱瞞，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人鄧某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：吉靜靜

2020年11月5日

附：

1.被告人鄧某某現(xiàn)取保候?qū)徲谒拇ㄊ「呖h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。