河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

洛龍檢二部刑訴〔2020〕148號(hào)　

被告人鄧某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103111968********，漢族，初中畢業(yè)，中共黨員，無(wú)業(yè)，河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人，住洛陽(yáng)市洛龍區(qū)********。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年10月18日被洛陽(yáng)市公安局洛龍分局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽(yáng)市公安局洛龍分局偵查終結(jié)，以被告人鄧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年4月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月7日、2020年7月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月7日、2020年8月22日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年7月8日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月，被告人鄧某某等人注冊(cè)成立洛陽(yáng)********有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍為工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、旅游業(yè)、礦業(yè)項(xiàng)目的投資管理，鄧某某系**。2013年，被告人鄧某某實(shí)際控制該公司，全面負(fù)責(zé)公司管理工作。

被告人鄧某某等人在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)“口口相傳”等途經(jīng)向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以月息1.5%至2%不等的高息為誘餌，向社會(huì)不特定群眾借款，吸收社會(huì)公眾資金。經(jīng)審計(jì)，2012年6月1日至2015年12月31日，已查明被告人鄧某某等人吸收社會(huì)群眾理財(cái)資金1140萬(wàn)元，涉及理財(cái)客戶11人，已全部?jī)陡丁?/span>

被告人鄧某某于2019年10月18日向洛陽(yáng)市公安局洛龍分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人供述和辯解；2、被害人陳述；3、證人證言；4、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5、報(bào)案材料等書(shū)證。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鄧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鄧某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)人民法院

檢察官：王書(shū)凱?

檢察官：張海燕

????????????????????????????????2020年9月10日

附：

???1、被告人鄧某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、公安卷宗七冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；?

?4、起訴書(shū)一式八份。