上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬長(zhǎng)檢金融刑訴〔2019〕49號(hào)

被告人邱某某，化名楊志遠(yuǎn)，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3326031978********，漢族，初中文化，上海**投資管理有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，戶(hù)籍在街鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年1月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年1月14日被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年1月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，并由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人邱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年間，林某某（已判決）開(kāi)設(shè)上海**投資管理有限公司（經(jīng)營(yíng)地位于本市長(zhǎng)寧區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**樓**座**路**號(hào)**室），被告人邱某某使用化名楊志遠(yuǎn)擔(dān)任該公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。2015年5月至案發(fā)，林某某伙同邱某某虛構(gòu)了三門(mén)**廠(chǎng)、三門(mén)青蟹塘、三門(mén)保羅大酒店等投資項(xiàng)目，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，通過(guò)向社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳的方式，以高額利息為誘餌，騙取社會(huì)公眾資金。林某某將贓款用于歸還個(gè)人債務(wù)、支付公司日常經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及個(gè)人揮霍。經(jīng)司法審計(jì)，2015年5月13日至2016年8月26日，穩(wěn)舟公司共與143位出借人簽訂257份出借協(xié)議，合計(jì)實(shí)際收取人民幣（以下均為人民幣）11527259.40元；截止案發(fā)，未返還金額為9455519.42元。

2018年12月30日，被告人邱某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人黃某某、潘某某、耿某某等人的陳述；2、同案關(guān)系證人林某某、張某某、米某某的證言及辨認(rèn)筆錄；3、證人鮑某某、章某某、酈某某、洪真如、奚某某、陳某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄；4、上海**投資管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記資料、房屋租賃合同；5、上海市公安局長(zhǎng)寧分局調(diào)取證據(jù)清單、相關(guān)會(huì)記賬簿、硬盤(pán)片及上海**投資管理有限公司個(gè)人出借咨詢(xún)與服務(wù)合同、宣傳資料、收據(jù)、POS機(jī)簽購(gòu)單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等書(shū)證；6、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)表格；7、上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；8、上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院刑事判決書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人邱某某伙同他人，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察員：朱皓

2019年4月10日

附：

1、被告人邱某某現(xiàn)羈押于本市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)十冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！

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