永州市冷水灘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

永冷檢二部刑訴〔2020〕111號(hào)

被告人邵某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4329011963********，漢族，高中文化，經(jīng)商，湖南省永州市冷水灘區(qū)人，現(xiàn)住冷水灘區(qū)**廣場(chǎng)**棟**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月1日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年6月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被該局執(zhí)行逮捕。2020年5月18日邵某甲因拒不執(zhí)行判決、裁定罪，被零陵區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。2020年6月1日刑滿釋放。

本案由永州市公安局冷水灘分局偵查終結(jié)，以被告人邵某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月10日已告知被告人及有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2008年以來(lái)被告人邵某甲以個(gè)人名義以高息為誘餌向冷水灘區(qū)、零陵區(qū)等社會(huì)不特定人員大量融資借款；2013年12月份邵某甲成立了永州市**投資管理有限公司，其在未經(jīng)過(guò)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)金融信貸的形式下，通過(guò)親戚朋友、借款人口口相傳的方式，承諾高額的月利息（1.8-2分），以**公司名義向冷水灘區(qū)、零陵區(qū)等不特定人員吸收資金。經(jīng)湖南寶荃會(huì)計(jì)事務(wù)所鑒定：2008年以來(lái)邵某甲以借條借款和永州市**投資有限公司擔(dān)保的方式收取150人資金7732.64萬(wàn)元，歸還上述150人本息共計(jì)7184.82萬(wàn)元，歸還本金2975萬(wàn)元，支付利息4209.12萬(wàn)元。

2020年6月1日被告人邵某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.查獲經(jīng)過(guò)、戶籍信息、復(fù)函、判決書、轉(zhuǎn)賬記錄、交易明細(xì)、公司注冊(cè)登記信息、扣押物品文件決定書、情況說(shuō)明、民事判決書、民事裁定書、借款合同、借條等書證；2.證人李某某、姚某某、邵某乙、曾某某六十七人的證言；3.被告人邵某甲的供述與辯解；4.鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邵某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人邵某甲違反國(guó)家金融管理秩序，以個(gè)人和永城投資管理有限公司名義，許以高額利息，吸收社會(huì)不特定人員的資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人邵某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永州市冷水灘區(qū)人民法院

檢察官：陳祥明

檢察官助理：唐健

2020年8月27日

附件：

1.被告人現(xiàn)被羈押于永州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份