樟樹市人民檢察院　

起?訴?書

樟檢刑檢刑訴〔2020〕6號　

　　被告人鄒某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3622041989********，漢族，大學(xué)本科，**銀行**支行原行長助理，中共黨員，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)，住宜春市袁州區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌犯有挪用資金罪，于2020年3月5日被樟樹市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由樟樹市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某涉嫌挪用資金罪，于2020年5月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人鄒某某于2015年入職**銀行股份有限公司宜春分行，于2018年7月5日任**銀行**支行行長助理，分管個人客戶業(yè)務(wù)。2019年6月份，被告人鄒某某得知其客戶楊某某被公安機關(guān)列為網(wǎng)上逃犯并在逃之后，利用其擔(dān)任**銀行**支行行長助理的職權(quán)，通過自己在**銀行**支行的權(quán)限查詢得知楊某某在**銀行購買了600萬元的信托基金，并查詢到楊某某的身份證號碼、手機號碼、銀行卡號等個人信息。2019年12月份，被告人鄒某某通過QQ在網(wǎng)上購買了楊某某在**銀行辦理業(yè)務(wù)時預(yù)留登記使用的電話號碼卡。被告人鄒某某利用其在**銀行**支行的權(quán)限查詢到楊某某有300萬元基金已經(jīng)到期并退回到楊某某銀行賬戶。2020年1月22日，被告人鄒某某利用楊某某的身份信息及手機號碼重新注冊了一個支付寶賬號并綁定了楊某某的**銀行賬戶（卡號：6229085034********），通過向網(wǎng)絡(luò)賭博平臺多次充值的方式將楊某某賬戶上共計325.401萬元轉(zhuǎn)到網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，再將網(wǎng)絡(luò)賭博平臺上的錢提現(xiàn)到被告人鄒某某的工商銀行賬戶（卡號：62122615080********），再將上述資金從被告人鄒某某的工商銀行賬戶（卡號：62122615080********）轉(zhuǎn)到其興業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行等多個賬戶上用于償還個人欠款、銀行貸款及網(wǎng)絡(luò)貸款，用于購買股票、貴金屬期貨，借給他人吃利息，進行網(wǎng)絡(luò)賭博等。其中被告人鄒某某挪用的資金用于網(wǎng)絡(luò)賭博的共計24萬元。被告人鄒某某到案后已歸還其挪用的資金共計324.495萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、到案經(jīng)過說明、楊某某**銀行賬戶交易明細、鄒某某各銀行賬戶交易明細、勞動合同及**銀行宜春分行的任命文件、上繳材料、戶籍證明材料；2.證人鄧某某的證言；3.被告人鄒某某的供述；4.鄒某某購買股票、貴金屬期貨、足球彩票等照片截圖。

本院認為，被告人鄒某某系金融機構(gòu)的工作人員，利用職務(wù)之便，挪用客戶資金301.401萬元歸個人使用，進行盈利活動，數(shù)額較大；被告人鄒某某系金融機構(gòu)的工作人員，利用職務(wù)之便，挪用客戶資金24萬元，進行非法活動，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄒某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，且自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議對被告人鄒某某判處有期徒刑三年，緩刑四年。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樟樹市人民法院　

檢察官：胡清泉

檢察官助理：周海斌

2020年6月18日　

附件：

1.被告人鄒某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)兩冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。