山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書

并迎檢刑檢刑訴〔2020〕91號

被告人郁某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1404291984********，漢族，大專文化程度，原系山西**集團有限公司業(yè)務員，戶籍所在地山西省長治市武鄉(xiāng)縣**鄉(xiāng)**村**號，現住址同戶籍所在地。2020年3月21因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2020年4月21日被執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1410311989********，漢族，初中文化程度，原系山西**集團有限公司業(yè)務員，戶籍所在地山西省臨汾市隰縣**鄉(xiāng)**村**號，現住山西省太原市迎某某**街**號**單元**號。2020年3月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1423011983********，漢族，大專文化程度，原系山西**集團有限公司業(yè)務員，戶籍所在地山西省孝義市**鎮(zhèn)**村**號**，現住址同戶籍所在地。2020年4月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1426311990********，漢族，大專文化程度，原系山西**集團有限公司業(yè)務員，戶籍所在地山西省臨汾市鄉(xiāng)寧縣**鄉(xiāng)**村**號，現住址同戶籍所在地。2020年4月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被太原市公安局迎澤分局監(jiān)視居住。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結，以被告人郁某某、任某某、李某甲、趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

被告人王某某（已起訴）、李某乙（已起訴）等人，利用山西慈行靜苑老年公寓有限公司、山西**集團有限公司及子公司山西**有限公司，在未經銀監(jiān)會等有關金融部門和民政部門批準的情況下，以非法占有為目的，招聘業(yè)務員，采用媒體、網絡、報紙、散發(fā)宣傳資料等多種方式，以會員加盟、床位租憑、委托管理的形式，面向社會公眾大肆進行宣傳，并以年利12%-18%的高額利息為誘餌，通過預收會員費、會員加盟費、預收床位租憑費等模式，承諾定期返本付息，與不特定集資群眾簽訂融資合同，向社會公眾非法集資。經山西大正司法鑒定中心【2017】鑒字第11號《司法會計鑒定意見書》審計顯示，自2008年7月至2016年6月，山西慈行靜苑老年公寓有限公司和山西光彩慈行老年產業(yè)（集團）有限公司累計非法吸收公眾存款總金額達49.27億元，涉及投資人19665人，簽約合同74954份。目前，欠付投資人本金11.73億元，涉及投資人11919人。

被告人郁某某于2011年7月至2016年4月期間擔任山西**老年公寓有限公司、山西**集團有限公司業(yè)務員，負責向社會不特定群眾宣傳該公司高息融資理念從中掙取提成。根據山西大正司法鑒定中心出具的鑒定意見，被告人郁某某在工作期間非法吸收公眾存款9182萬元，其中新簽合同7250萬元，續(xù)簽合同1932萬元；累計薪酬合計560.8573萬元，其中工資12.8113萬元，提成478.3915萬元，津貼12.4045萬元，借款57.55萬元，入職保證金0.3萬元；被告人郁某某個人投資1037萬元。被告人郁某某主動投案自首，歸案后，未退非法所得。

被告人任某某于2014年12月至2015年5月期間擔任山西**集團有限公司業(yè)務員，負責向社會不特定群眾宣傳該公司高息融資理念從中掙取提成。根據山西大正司法鑒定中心出具的鑒定意見，被告人任某某工作期間非法吸收公眾存款599萬元，其中新簽合同500萬元，續(xù)簽合同99萬元；累計薪酬合計30.1033萬元，其中工資0.3333萬元，提成25.07萬元，借款5萬元，入職保證金0.3萬元。歸案后，被告人任某某主動退還人民幣5萬元非法所得。

被告人李某甲于2014年5月至2016年4月期間擔任山西**集團有限公司業(yè)務員，負責向社會不特定群眾宣傳該公司高息融資理念從中掙取提成。根據山西大正司法鑒定中心出具的鑒定意見，被告人李某甲工作期間非法吸收公眾存款356萬元，其中新簽合同313萬元，續(xù)簽合同43萬元；累計薪酬合計9.8433萬元，其中工資0.78萬元，提成8.57萬元，津貼0.0933萬元，借款0.4萬元。歸案后，被告人李某甲主動退賠人民幣3萬元非法所得。

被告人趙某某于2014年5月至2016年5月期間擔任山西**集團有限公司業(yè)務員，負責向社會不特定群眾宣傳該公司高息融資理念從中掙取提成。根據山西大正司法鑒定中心出具的鑒定意見，被告人趙某某工作期間非法吸收公眾存款793萬元，其中新簽合同455萬元，續(xù)簽合同338萬元；累計薪酬合計25.885萬元，其中工資0.945萬元，提成23.04萬元，津貼0.1萬元，借款2.1萬元，入職保證金0.3萬元。歸案后，被告人趙某某主動全部退賠人民幣25.885萬元非法所得。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郁某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郁某某、任某某、趙某某、李某甲幫助王某某、李衍華非法吸收公眾存款的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人郁某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處理。被告人郁某某主動到案，如實供述自己的罪行，系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人任某某、趙某某、李某甲到案后能夠如實供述自己的罪行，系坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人郁某某、任某某、趙某某、李某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢??察??官：豐學敏

檢察官助理：樊豐琴

2020年7月7日

附件：1.被告人郁某某現羈押于太原市第二看守所；被告人任某某現被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1339340****；被告人李某甲現被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1343920****；被告人趙某某現被監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1503512****。

2.案卷材料和證據柒冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《量刑建議書》一份。