湖南省永興縣人民檢察院

起?訴?書

郴永檢公訴刑訴〔2019〕260號(hào)

被告人鄭某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405201970********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，出生地廣東省潮州市，戶籍所在地及現(xiàn)住地廣東省潮州市湘橋區(qū)**街道**巷**路**號(hào)之6。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2018年8月20日被永興縣公安局刑事拘留（同年8月20日至22日臨時(shí)羈押于廣東省惠州鐵路公安處看守所，同年8月22日轉(zhuǎn)至郴州市看守所），同年9月26日被永興縣公安局逮捕，同年10月29日被永興縣公安局取保候?qū)彛?019年10月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310231981********，漢族，初中文化程度，個(gè)體戶，出生地湖南省永興縣，戶籍所在地及現(xiàn)住地郴州市北湖區(qū)**街道**路**號(hào)**棟**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2019年2月28日被永興縣公安局刑事拘留，同年3月27日被永興縣公安局取保候?qū)?，本院?019年10月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310231975********，漢族，高中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地湖南省永興縣，戶籍所在地及現(xiàn)住地永興縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2018年9月4日被永興縣公安局刑事拘留，2018年10月12日被永興縣公安局取保候?qū)彛?019年10月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人史某甲，曾用名史某乙，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4328231973********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地湖南省永興縣，戶籍所在地及現(xiàn)住地永興縣**鎮(zhèn)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪于2017年12月8日被永興縣公安局刑事拘留（其中2017年12月8日至15日臨時(shí)羈押于深圳市第三看守所，同年12月15日轉(zhuǎn)至郴州市看守所），2018年1月7日被永興縣公安局取保候?qū)彛?019年1月15日再次被永興縣公安局取保候?qū)彛?019年10月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由永興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某、劉某甲、李某甲、史某甲涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2019年11月8日至12月6日）。

經(jīng)依法審查查明:?

一、被告人鄭某某的犯罪事實(shí)

2015年，被告人鄭某某發(fā)展被告人劉某甲、史某甲及鄺某甲、鄺某乙（后兩人另案處理）等人為其寫地下六合彩碼單，并按特碼13%、生肖、波色、大小、單雙5%給下線返“水錢”（傭金）。2015年8月至2018年8月，被告人鄭某某接受劉某甲投注951728元、史某甲投注228220元、鄺某甲投注2133900元、鄺某乙投注199800元，以上共計(jì)3412848元。

二、被告人劉某甲的犯罪事實(shí)

2015年，被告人劉某甲接受被告人鄧某某、劉某乙、黃某某的地下六合彩投注，并上報(bào)至被告人鄭某某。2015年8月至2018年8月，被告人劉某甲接受鄧某某投注323980元、劉某乙投注135310元，以上共計(jì)459290元。

三、被告人李某甲的犯罪事實(shí)

2008年至2013年5月，被告人李某甲接受曹某某（已判刑）地下六合彩投注131900元、接受李某乙地下六合彩投注696620元、以上共計(jì)828610元。

四、被告人史某甲的犯罪事實(shí)

2015年，被告人史某甲為鄭某某寫地下六合彩碼單，鄭某某按特碼返12%，單雙、大小、生肖、波色2%給被告人史某甲返水錢，史某甲按特碼10%，單雙、大小、生肖、波色2%給下線返傭金。2015年4月至2016年9月，被告人史某甲接受李某丙投注351625元、歐某某投注307630元、史某乙投注171615元，以上共計(jì)830870元。

案發(fā)后，被告人劉某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。被告人鄭某某退贓300000元、被告人劉某甲退贓150000元、被告人史某甲退贓60000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：戶籍證明、銀行轉(zhuǎn)賬憑證及流水單、一般繳款書、

刑事判決書等；

2.證人鄺某甲、鄺某乙、鄧某某、劉某乙、黃某某、曹某某、李某乙、李某丙、歐某某、史某乙等人的證言；

3.被告人鄭某某、劉某甲、李某甲、史某甲的供述和辯解；

4.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某、劉某甲、李某甲、史某甲以營(yíng)利為目的，采取地下“六合彩”的方式聚眾賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省永興縣人民法院

檢察員：彭國(guó)蘭

2019年12月13日

附：

1、被告人鄭某某、劉某甲、李某甲、史某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、案卷材料和證據(jù)十冊(cè)；

3、證人名單一份。_?