福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢公訴刑訴〔2019〕817號(hào)

被告人鄭某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507211988********，漢族，初中文化程度，公司職員，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月4日福州市公安局鼓樓分局被刑事拘留，于2019年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院先后于2019年8月16日、10月11日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，福州市公安局鼓樓分局先后于2019年9月16日、11月11日將本案重新移送本院審查起訴。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：2016年8月以來(lái)，被告人鄭某某擔(dān)任位于在福州市**區(qū)**路**有限公司**店店長(zhǎng)，通過(guò)業(yè)務(wù)員街頭發(fā)傳單、電話推銷等公開(kāi)宣傳方式，以向老年人推銷購(gòu)買“老媽樂(lè)商城”會(huì)員卡可獲得高額返利及領(lǐng)取免費(fèi)商品為誘餌，向范某某、樊某某等不特定群眾吸收存款。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，**有限公司**店共計(jì)非法吸收公眾存款1550余萬(wàn)元。

2019年4月4日，被告人鄭某某被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：**有限公司**店被害人投資金額和損失金額統(tǒng)計(jì)表，被害人提供的報(bào)案報(bào)告、身份證復(fù)印件、股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書、禮品券兌換表、**商城會(huì)員章程合同、銀行交易流水、利息單，被告人鄭某某的銀行交易明細(xì)單，戶籍證明，抓獲經(jīng)過(guò)；

2.被害人范某某、樊某某、曾某某、鄭某甲、鄭某乙、林某甲、楊某甲、陳某某、鄭某丙、林某乙、楊某乙、張某某、劉某某的陳述；

3.被告人鄭某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：福建海峽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.辨認(rèn)筆錄：被害人樊某某、范某某、曾某某、林某甲、鄭某丙等人對(duì)被告人鄭某某的辨認(rèn)，被告人鄭某某對(duì)其發(fā)展的客戶及投資金額的辨認(rèn)；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：被告人鄭某某建行賬戶的交易明細(xì)單光盤。

本院認(rèn)為，被告人鄭某某伙同他人非法吸收公眾存款，金額共計(jì)約人民幣1550余萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)法院

檢察員：?林?鴻

檢察員：蘇一仙

2019年12月26日

附：

1.被告人鄭某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.鑒定人名單。

主要法律條文：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六第一款

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

2.《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確

實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。