江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧六檢訴刑訴〔2019〕624號

被告人鄭達潤，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4600031998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，出生于海南省儋州市，住海南省三亞市**區(qū)**出租屋（戶籍所在地：海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村**號）。曾因犯詐騙罪，于2017年7月被海南省儋州市人民法院判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣1萬元，2017年12月28日因刑滿被釋放。被告人鄭達潤因涉嫌詐騙罪，于2019年4月20日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年5月23日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人鄭達潤涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人鄭達潤有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人芮某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人鄭達潤，聽取了被告人鄭達潤及其值班律師袁銳、被害人芮某某的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月9日將該案退回南京市公安局六合分局補充偵查，同年9月9日該分局補充偵查完畢，重新向本院移送審查起訴。因案情復雜，本院于2019年7月26日決定延長審查起訴期十五日。被告人鄭達潤同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月11日，被告人鄭達潤的朋友鄧某某（另案處理）向其借用銀行賬戶，并許諾給付“好處費”，要求其取出隨后到賬的錢款交給自己。被告人鄭達潤明知該賬戶將用于不法用途，錢款來路不正，仍向鄧某某提供自己的私人銀行賬戶，在被害人芮某某因被騙將錢款打入該賬戶后，被告人鄭達潤于當日下午在海南省儋州市工商銀行自動柜員機分七次取出人民幣19,800元，從中獲取“好處費”人民幣200元。

2019年4月19日，被告人鄭達潤被公安機關(guān)抓獲，歸案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、刑事判決書等書證；

2. 被害人芮某某的陳述；

3. 被告人鄭達潤的供述與辯解；

4. 南京市公安局六合分局制作的檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人鄭達潤對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人鄭達潤明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，仍為他人犯罪活動提供用于收款的銀行賬戶，幫助他人轉(zhuǎn)移詐騙所得，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人鄭達潤與他人共同實施詐騙行為，在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人鄭達潤曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人鄭達潤歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰；認罪認罰依法可以從寬處理。建議判處被告人鄭達潤有期徒刑一年六個月至一年十個月，不適用緩刑，并處人民幣三萬元以下罰金，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：戈明

2019年9月23日

1. 被告人鄭達潤現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；

2. 偵查卷宗貳冊；

3. 《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4. 《適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書》一份。