貴州省貴陽市南明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢公訴刑訴〔2020〕Z514號

被告人鄢某某，男，1985年**月**日生，身份證號：5201121985********，漢族，小學文化，戶籍地：貴州省貴陽市烏當區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，無業(yè)。2019年11月14日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被貴陽市公安局南明分局刑事拘留，2019年12月19日經本院批準，由該局于次日執(zhí)行逮捕。

本案由貴陽市公安局南明分局偵查終結，以被告人鄢某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院依法退回補充偵查一次。

經依法審查查明：貴州****電子商務有限公司位于貴陽市南明區(qū)花果園國際中心1號樓1207，該公司從2016年成立至今面向社會通過網絡視頻，講師授課等形式宣傳，采用發(fā)展下線，拉人頭方式吸引投資者通過****APP成為會員。投資者由推薦人幫忙注冊并繳納900人民幣元購買月碼后成為會員。會員又推薦其他人員加入并成為其下線，下線達到相應的人數等級就得到相應的收入，等級共有13等，最高級別為總裁大使，下線8000單，日收入21600元（該收入為APP上的積分，900積分兌換一個月碼，成為會員需要900元人民幣購買一個月碼）。該公司沒有任何實體經營項目，其經營模式系傳銷活動，其組織人員楊某某、吳某某、代某某等人均已經被判處刑罰。

被告人鄢某某系該傳銷組織的創(chuàng)始人，是傳銷組織的組織者、領導者。根據電子數據司法鑒定，該傳銷組織層級共有73層，會員總數共計684770個。案發(fā)后鄢某某及其家屬主動退贓人民幣2192.5萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍材料、到案情況說明、公司相關材料、轉賬記錄、舉報材料；

2.證人楊某某、吳某某、代某某等人的證言；

3.被告人鄢某某的供述；

4.鑒定意見。

本院認為：被告人鄢某某組織、領導傳銷活動，發(fā)展會員684770個，獲利上千萬元，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究刑事責任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市南明區(qū)人民法院

檢察官??夏宏宇

2020年6月9日

附：一、被告人鄢某某現羈押于貴陽市南明區(qū)看守所

二、隨案移送

1、公安偵查卷十八冊

2、量刑建議書一份