浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甌檢公訴刑訴〔2020〕560號

被告人金振國，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼2301051986********，朝鮮族，初中文化程度，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月1日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年8月2日被溫州市公安局甌海區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3602031987********，漢族，大學本科文化程度，戶籍所在地江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**路**號**公寓**棟**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年5月24日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留，并于2019年6月21日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)彛灰蛏嫦雍贤p騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月27日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護人吳樂瓊，浙江不同律師事務(wù)所律師。

被告人范美玉，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2301021988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月19日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年8月22日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人韓某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼2323261993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地黑龍江省綏化市青岡縣**鄉(xiāng)**村**屯。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月17日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年8月22日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人劉某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼2326221977********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地黑龍江省黑河市嫩江縣**鄉(xiāng)**村**屯**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月8日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月12日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

被告人孫某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼2301021990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月17日被溫州市公安局甌海區(qū)分局決定刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年8月21日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護人周勉弟，浙江雁楠律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，男，1976年**月**日生，居民身份證號碼2310261976********，漢族，初中文化程度，戶籍地所在地黑龍江省密山市**鄉(xiāng)**村委會**組。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年7月17日被甌海區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年08月22日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人金振國、劉某某、范美玉、韓某某、孫某某、王某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴；以被告人劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年11月11日已告知被告人劉某某有權(quán)委托辯護人，于2019年11月21日已告知被告人劉某某、金振國、范美玉、韓某某、孫某某、王某甲有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日對被告人金振國、劉某某、范美玉、韓某某、孫某某、王某甲延長審查起訴期限十五日（時間從2019年12月22日至2020年1月5日）；于2019年12月10日對被告人劉某某延長審查起訴期限十五日（時間從2019年12月12日至2020年12月26日）；本院于2020年1月2日將被告人金振國、劉某某、范美玉、韓某某、孫某某、王某甲第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，于2019年12月24日將被告人劉某某第一次退回偵查機關(guān)補充偵查；偵查機關(guān)分別于2019年12月24日、2020年1月31日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年5月，被告人金振國、劉某某、范美玉與何某某、朱某甲（均已判決）等人經(jīng)預(yù)謀，以被告人劉某某偽造的何某某及朱某甲的工作、住址及居住證等虛假信息，由朱某甲作為擔保人，以何某某的名義與中國*甲銀行股份有限公司鹿城支行、溫州市*甲融資擔保有限公司簽訂貸款合同、抵押擔保合同，約定以按揭分期付款方式在溫州*甲汽車銷售有限公司購買馬自達阿特茲轎車一輛，車價人民幣176800元。何某某用被告人金振國提供的資金支付首付款人民幣40000余元后，以車輛上牌為幌子，由被告人劉某某將該車開出車行交給被告人金振國，后被告人金振國以人民幣130000元的價格將車子出售。何某某、朱某甲分得好處費人民幣20000余元。

2.2019年5月，被告人金振國、劉某某、范美玉、孫某某、韓某某與被告人王某甲等人經(jīng)預(yù)謀，以被告人劉某某偽造的被告人王某甲的工作、住址及居住證等虛假信息，以被告人王某甲的名義與中國*甲銀行股份有限公司甌江支行、浙江**融資性擔保有限公司簽訂貸款合同、抵押擔保合同，約定以按揭分期付款方式在溫州*乙汽車銷售服務(wù)有限公司按揭分期付款購買廣本雅閣轎車，車價172800元，被告人王某甲用被告人金振國提供的資金支付首付款人民58000多元后，以車輛上牌為幌子，由被告人劉某某將該車開出車行交給被告人金振國指定的人，以人民幣155000元的價格將車子出售。被告人王某甲分得贓款20000余元。

3.2019年4月3日，被告人金振國、范美玉、韓某某與被告人劉某某及李某丙（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，以偽造的被告人劉某某與李某丙的工作、住址、居住證、收入證明等虛假信息，分別以被告人劉某某與李某丙的名義與哈爾濱**融資租賃有限公司、**融資租賃有限公司簽訂貸款合同、抵押擔保合同，約定以按揭分期付款方式在哈爾濱車**汽車超市等車行購買別克GL8商務(wù)轎車，支付30000多元首付款后，向哈爾濱**融資租賃有限公司貸款130000元；購買逍客轎車支付38000元首付款，向**融資租賃有限公司貸款116371元。后犯罪嫌疑人金振國等人將車子轉(zhuǎn)賣分贓，承諾給于被告人劉某某與李某丙夫妻40000元，事成后被告人金振國支付10000元給被告人劉某某與李某丙，另外30000元拖欠著沒有支付。

4.2019年5月6日，被告人金振國、劉某某、范美玉與被告人任某某（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，以被告人劉某某偽造的任某某的工作、住址及居住證等虛假信息，以任某某的名義與中國*乙銀行股份有限公司紹興支行、浙江**非融資性擔保有限公司簽訂貸款合同、抵押擔保合同，約定以按揭分期付款方式在溫州**汽車有限公司（廣汽豐田4S店）購買一輛凱美瑞轎車，車價209800元。任某某用被告人金振國提供的資金支付首付款人民幣100000后，以車輛上牌為幌子，由被告人劉某某將該車開出車行，以人民幣152000元的價格將車子出售。

2019年5月15日，被告人金振國、劉某某、范美玉等人與任某某經(jīng)預(yù)謀，以被告人劉某某偽造的任某某的工作、住址及居住證等虛假信息，以任某某的名義與中國*乙銀行股份有限公司紹興支行、浙江**擔保投資有限公司簽訂貸款合同、抵押擔保合同，約定以按揭分期付款方式在溫州瑞安**車行購買廣本轎車，車價為172800元，首付50000元后貸款120000元，后被告人金振國等人將車騙出直接賣掉。

5.2019年5月10日，被告人劉某某伙同白某某、陳某某、盛某某（均另案處理）經(jīng)預(yù)謀，以被告人劉某某偽造的盛某某的工作、住址及居住證等虛假信息，以盛某某的名義與中國*乙銀行、**汽車金融有限公司簽訂貸款合同、抵押擔保合同，約定以按揭分期付款方式在溫州市永嘉縣**鎮(zhèn)**路奧迪4S店按揭分期付款購買奧迪A4轎車，車價245000元，白某某等人支付70000多元首付款后騙得車輛，并將車輛賣掉，付給盛某某約20000余元好處。

6.2019年5月份，被告人劉某某及陳某某以該方式伙同楊某某（另案處理），由被告人劉某某為其提供居住證等包裝資料，到溫州市永嘉縣**鎮(zhèn)**路奧迪4S店按揭分期付款購買奧迪A4轎車，車價人民幣248600元，白某某及錢某某（另案處理）等人支付70000多元首付款（貸款174000元）后騙得車輛，并將車輛賣掉。

7.2019年5月23日，被告人劉時慶及陳某某以該方式伙同楊某某（另案處理），由被告人劉某某為其提供居住證等包裝資料，以同樣方式到溫州市甌海區(qū)**街道**馬自達車行按揭分期付款購買馬自達阿特茲轎車時，在支付40000元首付款后，被車行發(fā)現(xiàn)可疑后報警。該馬自達阿特茲車價為176800元。

案發(fā)后，被告人韓某某、孫某某自動投案并如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：機動車統(tǒng)一發(fā)票、個人汽車貸款客戶信息采集表、《浙江省居住證》申領(lǐng)表、龍卡信用卡購車分期付款約定條款、中國工商銀行信用卡專項分期付款/抵押合同及抵押擔保合同、銀行轉(zhuǎn)帳記錄、汽車首付款轉(zhuǎn)賬、車輛抵押合同、擔保合同、車輛銷售通知單、汽車分期首付款證明材料、手機轉(zhuǎn)帳記錄、融資貸款合同、抵押質(zhì)押委托書、授權(quán)委托書、個人收入假證明、人口信息、抓獲經(jīng)過、歸案經(jīng)過、退贓退賠憑證等；

2.證人證言：證人李某甲、萬某某、葉某某、王某乙、周某某、朱某乙、李某乙、許某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人金振國、劉某某、范美玉、韓某某、劉某某、孫某某、王某甲及同案犯李某丙、何某某、朱某甲、陳某某、任某某、盛某某、楊某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人金振國、劉某某、范美玉、韓某某、劉某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中騙取被害人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人孫某某、王某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中騙取被害人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某某、王某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當減輕、從輕處罰；被告人被告人韓某某、孫某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕、從輕處罰；被告人金振國、劉某某、范美玉、劉某某、王某甲具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某某、范美玉、韓某某、劉某某、孫某某、王某甲均自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：金持

????????????????????????????????????2020年3月9日

附：

1.被告人金振國、劉某某、范美玉、韓某某、劉某某、孫某某、王某甲現(xiàn)羈押于甌海區(qū)看守所。

2.案件材料和證據(jù)11冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》6份。