廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北城檢刑訴〔2019〕349號

被告人金某某，女，1966年**月**日出生，身份證號碼：2205241966********，朝鮮族，初中文化，戶籍所在地：吉林省柳河縣**鎮(zhèn)**村**屯，現(xiàn)住廣西北海市海城區(qū)**路**棟**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年3月14日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)北海市海城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局偵查終結(jié)，于2019年6月6日以被告人金某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向北海市海城區(qū)人民檢察院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人金某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月14日11時許，北海市公安局海城分局海角派出所偵查員發(fā)現(xiàn)在北海市海城區(qū)茶亭路領(lǐng)海天域*棟**號內(nèi)有人從事傳銷活動，遂現(xiàn)場將涉嫌傳銷的被告人金某某口頭傳喚回公安派出所接受調(diào)查。經(jīng)訊問及調(diào)查，被告人金某某于2013年11月份出資140000元人民幣參與“資本運作”的傳銷組織，并通過組織、領(lǐng)導(dǎo)以在北海市搞大開發(fā)的“資本運作”為名，要求參加者以繳納費用140000元人民幣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，實施擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動。被告人金某某直接或間接發(fā)展的下線已超過50人，且層級在3級以上，并已晉升老總級別。

歸案后，被告人金某某如實供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：被告人供述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、體系圖、銀行流水記錄、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人金某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人金某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某雖不具有自首情節(jié)，但如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人金某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢?察?員：?黃紹柏

2019年9月30日

附：

1、被告人金某某現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2、本案全部案件材料偵查卷宗叁冊及量刑建議書；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。