重慶市萬州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝萬州檢刑訴〔2020〕Z1106號(hào)

被告人金某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302261983********，漢族，中專文化程度，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地浙江省寧波市寧海縣，現(xiàn)住浙江省寧波市寧?？h**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月12日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，同年11月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被重慶市萬州區(qū)公安局逮捕。

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105211975********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省瀘州市江陽區(qū)，現(xiàn)住四川省瀘州市江陽區(qū)**街道**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月18日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被重慶市萬州區(qū)公安局逮捕。

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105211981********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省瀘州市江陽區(qū)，現(xiàn)住四川省瀘州市江陽區(qū)**街道**村**組**號(hào)附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月18日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被重慶市萬州區(qū)公安局逮捕。

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105021982********，漢族，初中文化程度，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地四川省瀘州市江陽區(qū)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**街道**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被重慶市萬州區(qū)公安局逮捕。

被告人鄒某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105021982********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省瀘州市江陽區(qū)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住四川省瀘州市江陽區(qū)**鎮(zhèn)**苑**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月10日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被重慶市萬州區(qū)公安局逮捕。

被告人劉某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5105211979********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)，現(xiàn)住四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**大道**段**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被重慶市萬州區(qū)公安局逮捕。

本案由重慶市萬州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、李某某、李某某、鄒某、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、部分被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自10月26日至11月25日日）。被告人金某涉嫌詐騙案，由重慶市萬州區(qū)公安局偵查終結(jié)，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院于11月30日將兩案合并審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年左右，被告人金某在浙江省寧波市寧?？h租住房屋設(shè)立電信詐騙組織據(jù)點(diǎn)，金某聯(lián)系葉某某為其以每套100元至200元不等的價(jià)格提供詐騙用法律書籍，并利用金某、胡某某等人的身份證信息辦理了北京**信息咨詢中心、北京**文化發(fā)展中心、北京**文化發(fā)展中心等對(duì)公賬戶，以及金某、胡某某等人多家銀行的私人賬戶用于收取詐騙款項(xiàng)。其后，被告人金某先后公開招募了被告人李某某、李某某、李某某、劉某某、鄒某等人擔(dān)任話務(wù)員，直接開展電話詐騙。

被告人金某教授李某某等5人冒充被害單位所在地的消防、環(huán)保等部門工作人員推銷法律書籍的詐騙方法后，與李某某等5人約定：由金某提供被害單位聯(lián)系電話、提供收款用的對(duì)公賬號(hào)、聯(lián)系書籍發(fā)貨等事宜，金某每月為5名被告人報(bào)銷電話費(fèi)人民幣約1000元。被告人李某某等5人負(fù)責(zé)按照前述方式實(shí)施電話詐騙。金某與李某某約定，兩人將詐騙金額均分；金某與李某某、李某某、劉某某、鄒某約定金某得詐騙金額的60%，其余4人得詐騙金額的40%。被告人李某某等5人先后回到四川省瀘州市的居住地后，持續(xù)開展電話詐騙至2019年12月。?

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人李某某從金某處獲取詐騙分成人民幣1582208元，李某某的詐騙金額共計(jì)人民幣3050416元；被告人李某某從金某處獲取詐騙分成人民幣776075元，李某某的詐騙金額共計(jì)人民幣1797687.5元；被告人李某某從金某處獲取詐騙分成人民幣426835元，李某某的詐騙金額共計(jì)人民幣924587.5元；被告人鄒某從金某處獲取詐騙分成人民幣369875元，鄒某的詐騙金額共計(jì)人民幣782187.5元；被告人劉某某從金某處獲取詐騙分成人民幣329265元，劉某某的詐騙金額共計(jì)人民幣680662.5元。綜上，被告人金某的詐騙金額共計(jì)人民幣7235541元。另外，被告人金某掌握的北京中浩通盛文化發(fā)展中心等3個(gè)對(duì)公賬號(hào)內(nèi)，共有2500余家被害單位向其轉(zhuǎn)入人民幣365萬余元。

2020年7月1日，被告人李某某、劉某某被四川省瀘州市公安局民警抓獲歸案。同年7月9日，被告人鄒某被重慶市萬州區(qū)公安局民警抓獲歸案。同年7月16日，被告人李某某、李某某向四川省瀘州市江陽區(qū)公安分局投案自首。同年10月12日，被告人金某被浙江省寧波市寧?？h公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易記錄、搜查筆錄、扣押決定書等書證；

2.?被害人張某某等人的陳述；

3．被告人金某、李某某、李某某、李某某、鄒某、劉某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人金某、李某某、李某某、李某某、鄒某、劉某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，實(shí)施電信詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、李某某、李某某、鄒某、劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某、李某某、李某某、鄒某、劉某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某某、李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某某、鄒某、劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市萬州區(qū)人民法院

????????????????????????????檢??察??官??崔??曦

????????????????????????????檢察官助理??趙??洋

????????????????????????????2020年12月1日

附：

?????1.被告人金某、李某某、李某某、李某某、鄒某、劉某某現(xiàn)羈押于萬州區(qū)看守所；

2.隨案移送案卷7冊(cè)、光盤3張。