四川省雅安市名山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

雅名檢公訴刑訴〔2019〕120號(hào)

被告人鐘某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5125271970********，漢族，四川省宜賓市敘州區(qū)人，碩士研究生，案發(fā)前系中國(guó)**委員會(huì)四川**局**，戶籍所在地為四川省成都市青羊區(qū)**巷**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，住四川省成都市武侯區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌受賄罪于2019年5月8日被雅安市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，于2019年11月8日被本院依法刑事拘留，經(jīng)本院決定于同年11月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人左芬，四川經(jīng)實(shí)文遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師；辯護(hù)人熊偉，四川中民律師事務(wù)所律師。

本案由雅安市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌受賄罪，于2019年11月8日向雅安市人民檢察院移送審查起訴。2019年11月8日，四川省人民檢察院指定本院管轄本案，雅安市人民檢察院于同日將本案移送本院，本院受理后，于2019年11月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及相關(guān)認(rèn)罪認(rèn)罰制度規(guī)定，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月4日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鐘某某于2013年6月至2016年3月任中國(guó)**委員會(huì)自貢**局**；2016年3月至2018年2月任中國(guó)**委員會(huì)四川**局**；2018年2月至2019年4月任中國(guó)**委員會(huì)四川**局**；2019年4月起任中國(guó)**委員會(huì)四川**局**。鐘某某在擔(dān)任中國(guó)**委員會(huì)自貢**局**、中國(guó)**委員會(huì)四川**局**期間，利用職務(wù)之便，在王某某任自貢**銀行股東審核方面、黎某某保持自貢**銀行大股東及任自貢**銀行董事長(zhǎng)審核方面、宋某某任自貢**銀行董事審核方面及對(duì)宋某某的四川**集團(tuán)有限公司幫扶方面、羅某某任自貢**銀行股東及董事審核方面、何某某任自貢**銀行董事長(zhǎng)審核方面、在日常監(jiān)管中對(duì)吳某某等股東及董事不予為難等方面，為他人提供關(guān)照和幫助，多次非法收受、索取他人人民幣共計(jì)700萬元。具體事實(shí)如下：

1.鐘某某收受王某某現(xiàn)金5萬元的事實(shí)

2013年7月份的一天，王某某為謀求其實(shí)際控制的四川**建筑工程股份有限公司、四川**商貿(mào)有限公司在入股自貢**銀行中得到鐘某某的關(guān)照，在成都瀚文酒店送給鐘某某現(xiàn)金50000元，鐘某某予以收受并將款項(xiàng)用于個(gè)人日常開支。

2.鐘某某收受、索取黎某某3140000元的事實(shí)

（1）2013年8月份的一天，黎某某為感謝鐘某某在華西**公司增資擴(kuò)股自貢**銀行中給予的關(guān)照，在北京中國(guó)銀監(jiān)會(huì)附近一家酒店內(nèi)送給鐘某某現(xiàn)金100000元，鐘某某予以收受并將款項(xiàng)用于個(gè)人日常開支。

（2）2014年春節(jié)前的一天，黎某某為繼續(xù)與鐘某某搞好關(guān)系，在自貢**局鐘某某辦公室送給鐘某某現(xiàn)金20000元，鐘某某予以收受并將款項(xiàng)用于個(gè)人日常開支。

（3）2015年春節(jié)前的一天，黎某某為繼續(xù)與鐘某某搞好關(guān)系，在自貢**局鐘某某辦公室送給鐘某某現(xiàn)金20000元，鐘某某予以收受并將款項(xiàng)用于個(gè)人日常開支。

（4）2015年6月份的一天，鐘某某以炒股和做生意為由以借款名義向黎某某索要3000000元，黎某某考慮到鐘某某在華西**公司入資自貢**銀行增資擴(kuò)股過程中給予的關(guān)照和繼續(xù)搞好關(guān)系表示同意。黎某某請(qǐng)其朋友劉某某向鐘某某轉(zhuǎn)款3000000元，劉某某安排其公司員工于某某辦理此事。劉某某安排自己實(shí)際控制的四川**貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)款3000000元給于某某個(gè)人，于某某于2015年6月18日將3000000元轉(zhuǎn)到鐘某某指定的建設(shè)銀行鐘某某的賬戶。鐘某某將3000000元用于個(gè)人購(gòu)買股票。鐘某某讓不知內(nèi)情的鐘某某于2015年6月16日出具了3000000元借條。

3.鐘某某收受、索取宋某某3300000元的事實(shí)

（1）2014年春節(jié)前的一天，宋某某為感謝鐘某某在四川**集團(tuán)入資自貢**銀行增資擴(kuò)股中給予的關(guān)照，在成都自己別墅內(nèi)送給鐘某某現(xiàn)金200000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（2）2016年初的一天，鐘某某以做生意為由以借款名義向宋某某索要3000000元，宋某某考慮到鐘某某在協(xié)調(diào)銀行貸款等方面對(duì)四川**集團(tuán)的關(guān)照和為繼續(xù)搞好關(guān)系表示同意。事后宋某某安排人員通過自己實(shí)際控制的成都**股份投資基金管理有限公司、成都**光電科技有限公司、成都**機(jī)電貿(mào)易有限公司，在2016年1月18日和4月15日多次轉(zhuǎn)款共計(jì)3000000元到鐘某某指定的建設(shè)銀行鐘某某賬戶，鐘某某將該款用于自己購(gòu)買股票。鐘某某讓不知內(nèi)情的鐘某某在2016年1月18日向成都**光電公司出具800000元借條、在2016年4月15日分別向成都**股份投資基金管理有限公司、成都**機(jī)電貿(mào)易有限公司出具1500000元、700000元借條。

（3）2016年3月左右的一天，宋某某為感謝鐘某某在協(xié)調(diào)銀行貸款等方面給予的關(guān)照和繼續(xù)搞好關(guān)系，在自貢家中送給鐘某某現(xiàn)金100000元，鐘某某予以收受。

4.鐘某某收受吳某某250000元的事實(shí)

（1）2014年春節(jié)前的一天，吳某某為感謝鐘某某在自貢**公司增資擴(kuò)股自貢**銀行中給予的關(guān)照和為搞好關(guān)系，在自貢英祥錦江酒店送給鐘某某現(xiàn)金20000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（2）2014年端午節(jié)前的一天，吳某某為感謝鐘某某并繼續(xù)與之搞好關(guān)系，在自貢英祥錦江酒店送給鐘某某現(xiàn)金10000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（3）2014年中秋節(jié)前的一天，吳某某為感謝鐘某某并繼續(xù)與之搞好關(guān)系，在自貢英祥錦江酒店送給鐘某某現(xiàn)金10000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（4）2015年春節(jié)前的一天，吳某某為感謝鐘某某并繼續(xù)與之搞好關(guān)系，在自貢匯東大酒店送給鐘某某現(xiàn)金20000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（5）2015年端午節(jié)前的一天，吳某某為感謝鐘某某并繼續(xù)與之搞好關(guān)系，在自貢匯東大酒店送給鐘某某現(xiàn)金10000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（6）2015年8月份的一天，吳某某為感謝鐘某某并繼續(xù)與之搞好關(guān)系，在自貢英祥錦江酒店送給鐘某某現(xiàn)金50000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（7）2015年中秋節(jié)前的一天，吳某某為感謝鐘某某并繼續(xù)與之搞好關(guān)系，在自貢匯東大酒店送給鐘某某現(xiàn)金10000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（8）2016年春節(jié)前的一天，吳某某為感謝鐘某某并繼續(xù)與之搞好關(guān)系，在自貢華商國(guó)際城送給鐘某某現(xiàn)金20000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（9）2016年下半年的一天，吳某某為感謝鐘某某并繼續(xù)與之搞好關(guān)系，在成都云門錦翠送給鐘某某現(xiàn)金100000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

5.鐘某某收受羅某某120000元的事實(shí)

（1）2014年春節(jié)前的一天，羅某某為感謝鐘某某的關(guān)照和為了搞好關(guān)系，在自貢飛虹魚館送給鐘某某現(xiàn)金20000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（2）2014年中秋節(jié)前的一天，羅某某為感謝鐘某某并繼續(xù)搞好關(guān)系，在自貢飛虹魚館送給鐘某某現(xiàn)金10000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（3）2015年春節(jié)前的一天，羅某某為感謝鐘某某并繼續(xù)搞好關(guān)系，在自貢飛虹魚館送給鐘某某現(xiàn)金20000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（4）2015年8月份的一天，羅某某為感謝鐘某某并繼續(xù)搞好關(guān)系，在自貢英祥錦江酒店送給鐘某某現(xiàn)金40000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（5）2015年中秋節(jié)前的一天，羅某某為感謝鐘某某并繼續(xù)搞好關(guān)系，在自貢飛虹魚館送給鐘某某現(xiàn)金1萬元，鐘某某予以收受。

（6）2016?年年初春節(jié)前的一天，羅某某為與鐘某某繼續(xù)搞好關(guān)系，在自貢飛虹魚館送給鐘某某現(xiàn)金20000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

6.鐘某某收受何某某現(xiàn)金140000元的事實(shí)?

（1）2014年6月份的一天，何某某為感謝鐘某某并搞好關(guān)系，在自貢**局鐘某某辦公室送給鐘某某現(xiàn)金50000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（2）2014年中秋節(jié)前的一天，何某某為感謝鐘某某并繼續(xù)搞好關(guān)系，在自貢**局鐘某某辦公室送給鐘某某現(xiàn)金10000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（3）2015年春節(jié)前的一天，何某某為感謝鐘某某并繼續(xù)搞好關(guān)系，在自貢**局鐘某某辦公室送給鐘某某現(xiàn)金10000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（4）2015年端午節(jié)前的一天，何某某為感謝鐘某某并繼續(xù)搞好關(guān)系，在自貢**局鐘某某辦公室送給鐘某某現(xiàn)金10000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（5）2015年8月份的一天，何某某為感謝鐘某某并繼續(xù)搞好關(guān)系，在自貢英祥錦江酒店送給鐘某某現(xiàn)金10000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（6）2015年中秋節(jié)前的一天，何某某為感謝鐘某某并繼續(xù)搞好關(guān)系，在自貢**局鐘某某辦公室送給鐘某某現(xiàn)金10000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（7）2016年春節(jié)前的一天，何某某為感謝鐘某某并繼續(xù)搞好關(guān)系，在自貢**局鐘某某辦公室送給鐘某某現(xiàn)金10000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（8）2017年春節(jié)前的一天，何某某為感謝鐘某某并繼續(xù)搞好關(guān)系，在四川**局鐘某某辦公室送給鐘某某現(xiàn)金10000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（9）2017年端午節(jié)前的一天，何某某為感謝鐘某某并繼續(xù)搞好關(guān)系，在四川**局鐘某某辦公室送給鐘某某現(xiàn)金10000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

（10）2017年中秋節(jié)前的一天，何某某為感謝鐘某某并繼續(xù)搞好關(guān)系，在四川**局鐘某某辦公室送給鐘某某現(xiàn)金10000元，鐘某某予以收受并用于個(gè)人日常開支。

案發(fā)后鐘某某主動(dòng)供述了上述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪并積極向檢察機(jī)關(guān)退交了贓款3714600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.指定管轄決定書、立案決定書、留置決定書、相關(guān)任職通知等書證；3.證人宋某某、戴某某等15人的證言；3.被告人的供述與辯解及親筆書寫材料等。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某利用擔(dān)任自貢**局**及四川**局**等職務(wù)上的便利，為他人謀取利益并非法收受、索取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘某某在監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查期間如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，其行為是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人鐘某某在審查起訴期間如實(shí)供述自己罪行、真誠(chéng)悔罪、積極退贓，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第三百八十三條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

雅安市名山區(qū)人民法院

檢察員：李福慧

2019年12月23日

附：

1.被告人鐘某某被羈押于四川省石棉縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3.證人名單、證據(jù)目錄各1份。

4.贓款371.46萬元暫存于本院專戶。