浙江省杭州市下城區(qū)人民檢察院

起????訴????書(shū)

下檢二部刑訴〔2019〕250號(hào)

被告人錢(qián)某某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301271965********，漢族，文化程度初中，戶(hù)籍所在地浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因犯非法吸收公眾存款罪于2016年2月被溫州市鹿城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，于2018年12月刑滿(mǎn)釋放?，F(xiàn)因本案于2019年8月13日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2019年9月12日被逮捕。

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人錢(qián)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

李某甲（已判決）在2007年7月至2008年8月期間，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，在哈爾濱市香坊區(qū)南直路租用集資辦公地點(diǎn)，以哈爾濱天業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司的名義，在哈爾濱市面向不特定人群非法吸收公眾存款。2009年至2013年期間，李某甲為非法集資，在北京市設(shè)立兩個(gè)辦事處，并在天津市注冊(cè)成立天津東方天業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司，相繼在廣州、南京、青島、溫州、重慶、蘇州、成都等地成立分公司，聘用劉某某、嵇某某、李某乙、被告人錢(qián)某某等人為集資代理人，以哈爾濱天業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司在黑龍江省賓西鎮(zhèn)、山東省文登市、內(nèi)蒙古自治區(qū)蘇尼特右旗等地區(qū)生產(chǎn)蓄電池、電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)發(fā)油田等數(shù)十個(gè)項(xiàng)目建設(shè)為名義，在全國(guó)10余個(gè)地區(qū)向不特定人群開(kāi)展非法吸收公眾存款活動(dòng)。其中，被告人錢(qián)某某系溫州分公司負(fù)責(zé)人。

2012年6月至2013年2月，陳某某（已判決）與被告人錢(qián)某某商議后，由陳某某在本市下城區(qū)大樹(shù)路東園高層2號(hào)樓1306房間設(shè)立“天津東方天業(yè)公司杭州地區(qū)辦事點(diǎn)”，以哈爾濱天業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限公司對(duì)外融資生產(chǎn)為由，以月利率4%-5%的高額回報(bào)為誘餌，向客戶(hù)承諾到期還本付息，向社會(huì)不特定人群非法吸收存款。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，本案被害人共計(jì)25人，非法吸收金額共計(jì)人民幣420萬(wàn)，返息26.62萬(wàn)，損失額為393.38萬(wàn)。上述款項(xiàng)經(jīng)杭州地區(qū)辦事點(diǎn)提成后由溫州分公司負(fù)責(zé)人被告人錢(qián)某某轉(zhuǎn)給總公司及發(fā)放利息等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.書(shū)證：扣押物品決定書(shū)及清單、調(diào)取證據(jù)清單、借款協(xié)議書(shū)、收據(jù)、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、前科材料、同案犯刑事判決書(shū)等；

2.證人徐某某、王某甲、王某乙、張某某、周某某、王某丙、吳某某、李某丙等人的證言；

3.被告人錢(qián)某某以及同案人李某甲、陳某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人錢(qián)某某結(jié)伙他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人錢(qián)某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人錢(qián)某某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人有期徒刑一年，并處罰金人民幣50000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市下城區(qū)人民法院?

檢?察?員：呂丹丹

2019年12月19日

附：

1.??被告人錢(qián)某某梁某某羈押在杭州市下城區(qū)看守所；

2.??非法集資一覽表；

3.偵查卷宗2冊(cè)（證據(jù)光盤(pán)一張）。