云南省麻栗坡縣人民檢察院

起?訴?書

麻檢一部刑訴〔2020〕91號

被告人閆某某，小名閆毛旦，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3406211989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省淮北市濉溪縣，住浙江省溫州市樂清市**鎮(zhèn)**村**市場**號，2008年11月21日因犯販賣毒品罪，被浙江省樂清市人民法院判處有期徒刑六年六個月，并處罰金4000元。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月9日被麻栗坡縣公安局刑事拘留，于2020年6月29日經(jīng)我院批準逮捕，同日被麻栗坡縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于麻栗坡縣看守所。

被告人周某某，綽號“黑皮”，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3310811984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省臺州市溫嶺市，住浙江省溫州市樂清市**鎮(zhèn)**村出租屋。2014年7月29日因犯開設(shè)賭場罪，被浙江省樂清市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金70000元。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月5日被麻栗坡縣公安局刑事拘留，于2020年6月29日經(jīng)我院批準逮捕，同日被麻栗坡縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于麻栗坡縣看守所。

被告人任曉紅，曾用名任小宏，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4228231993********，土家族，中專文化程度，戶籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州巴東縣，住浙江省溫州市樂清市**鎮(zhèn)**路**號**室，2014年8月22日因犯尋釁滋事罪被浙江省玉環(huán)縣人民法院判處有期徒刑八個月。2014年12月30日刑滿釋放。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年6月4日被麻栗坡縣公安局刑事拘留，于2020年6月29日經(jīng)我院批準逮捕，同日被麻栗坡縣公安局逮捕，現(xiàn)羈押于麻栗坡縣看守所。

本案由麻栗坡縣公安局偵查終結(jié)，以被告人閆某某、周某某、任曉紅涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份，被告人閆某某認識樂清籍男子“啊斌”，“啊斌”提出讓閆某某找人利用微信二維碼和銀行卡轉(zhuǎn)賬幫助“洗錢”，給予閆某某回扣，后閆某某邀約了被告人周某某、任曉紅兩人參與“洗錢”。具體情況如下：

2019年7月23日，被害人牛某某被騙后向張某某賬戶（賬號為62284800189********）轉(zhuǎn)賬288000元，張某某賬戶收款后將錢全部轉(zhuǎn)入任曉紅賬戶（賬號：62148343********），任曉紅收款后分別轉(zhuǎn)賬到閆某某、周某某、任曉紅、朱某、秦某某等人的銀行賬戶中，通過轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)的方式，將錢款全部轉(zhuǎn)移。

2019年7月25日11時02分被害人白某某被騙后向呂某某賬戶（賬號：62220332020********）轉(zhuǎn)賬247000元，呂某某賬戶收款后將錢全部轉(zhuǎn)賬到周某某的賬戶（賬號：62284103645********），同日被害人楊某某被騙后向湯某某賬戶（賬號：62155932020********）轉(zhuǎn)賬118000元，湯某某將118000元全部轉(zhuǎn)入周某某上述賬戶，周某某收到錢后，閆某某、周某某、任曉紅三人商議后將錢款私分。

2019年7月25日，被害人付某某被騙后向郝某賬戶（賬號：62170000101********）轉(zhuǎn)款98000元，郝某賬戶收款后將錢全部轉(zhuǎn)入任曉紅賬戶（賬號：62220312030********），任曉紅收款后，閆某某、周某某、任曉紅三人商量將錢款私分。

案發(fā)后，被告人閆某某家屬退還贓款5萬元整。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.勘驗、檢查、辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人閆某某、周某某、任曉紅對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人閆某某、周某某、任曉紅明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人閆某某、周某某、任曉紅認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人閆某某有期徒刑六年六個月，并處罰金六萬元，判處被告人周某某有期徒刑六年，并處罰金伍萬元；判處被告人任曉紅有期徒刑六年，并處罰金伍萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省麻栗坡縣人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察員：賴仁英

2020年9月28日

附件：1.被告人閆某某、周某某、任曉紅現(xiàn)羈押于麻栗坡縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊，散卷一冊。

3.起訴書正本1份，副本17份。

4.有關(guān)涉案款物情況詳見隨案移送物品清單。?