湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洪檢二部刑訴〔2020〕83號

被告人閆某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼1504041964********，蒙古族，大學文化，深圳市**投資管理有限公司武漢**公司**，出生地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市紅山區(qū)**委**樓**號，現(xiàn)住北京市朝陽區(qū)**園**號樓**門**室。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年4月9日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年5月1日經(jīng)本院批準逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。同年5月27日因患病被武漢市公安局洪山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結，以被告人閆某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月14日已告知被告人有權委托辯護人，告知認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年2月26日退回武漢市公安局洪山區(qū)分局補充偵查，武漢市公安局洪山區(qū)分局于2020年3月26日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月5日、2020年4月25日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月起，被告人閆某某在本市洪山區(qū)徐東大街凱旋門廣場**座**室，成立深圳**投資管理有限公司武漢分公司（以下簡稱**公司）并任負責人。**公司采取對外發(fā)宣傳資料的方式向不特定社會公眾進行宣傳，承諾24%的高額年回報率，以簽訂借款合同及銷售“充值卡”的方式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，**公司共計吸收投資人劉某某等94人人民幣167萬元，損失金額為1599500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.報案材料，抓獲、破案經(jīng)過，身份證明材料，企業(yè)登記信息、投資合同、宣傳資料、銀行流水等相關書證；2.證人李某某、葉某某等人的證言；3.湖北中礪大公會計師事務有限責任公司司法委托財務專項審計報告；4.被告人閆某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人閆某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人閆某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人閆某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢??察??官?張麗蕊

檢察官助理?陳智廣

2020年5月6日

附件：

1.被告人閆某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒本┦谐枀^(qū)**園**號樓**門**室，聯(lián)系電話：1861117****，1851134****（轉）。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.《認罪認罰具結書》1份。

5.《量刑建議書》1份。