湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

湘鄉(xiāng)檢一部刑訴〔2020〕419號

閻志遠，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼2113821990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址遼寧省朝陽市凌源市**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯詐騙罪，2013年11月13日被內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月；因犯妨害信用卡管理罪，2018年8月18日被湖南省岳陽市云溪區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并于2020年2月10日刑滿釋放。因犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月27日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于同年10月15日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人閻志遠涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人閻志遠同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月3日上午，被告人閻志遠在遼寧省朝陽市五一街辦理了一張移動手機卡（號1384213****），在中國工商銀行辦理了一張一類儲蓄卡（卡號：62220307130********），開通了網(wǎng)上銀行（U盾），預留了手機號碼1384213****，被告人閻志遠回到家后，用辦理好的移動號碼注冊了相應的微信賬號和支付寶賬號，另外購買了兩臺二手小米手機。隨后被告人閻志遠為了獲利，在明知對方會使用四件套實施電信詐騙等違法犯罪行為的情況下，仍按照“米聊”APP的網(wǎng)友（待查）的指示，將辦理好的銀行卡套件、手機卡和兩臺手機一并郵寄到湖南省婁底市婁星區(qū)南苑上和2期。期間，被告人閻志遠販卡非法獲利6900元。經(jīng)對閻志遠販賣的中國工商銀行卡（尾數(shù)2201）的交易明細分析統(tǒng)計，自開戶至今，其銀行卡資金過賬532864.83元。

2020年9月26日，朝陽市光明公安分局民警在朝陽市雙塔區(qū)友誼大街汽車租賃公司將被告人閻志遠抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易記錄、戶籍資料等書證；2.被害人劉某某、張某某等人的陳訴；3.被告人閻志遠的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人閻志遠對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人閻志遠明明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人閻志遠在刑法執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款。被告人閻志遠自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人閻志遠有期徒刑一年，罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：余連興

2020年12月31日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于湘鄉(xiāng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)1冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份