廣西壯族自治區(qū)隆林各族自治縣人民檢察院

起?訴?書

隆檢刑訴〔2020〕170號(hào)

被告人陸某甲，曾用名陸某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4526311994********，壯族，初中文化，戶籍所在地**：隆林各族自治縣***鎮(zhèn)**村巖**社**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年5月12日被隆林各族自治縣公安局刑事拘留，同年6月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由隆林各族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由隆林各族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陸某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陸某甲通過其妻子陸某丙認(rèn)識(shí)陳某藝（在逃），陳某藝稱可以高價(jià)收購辦理好的成套的銀行卡、電話卡、U盾等，為了牟利，被告人陸某甲除了使用自己和陸某丙的身份信息辦理銀行卡外，還向龍某甲、唐某某、岑某秀等人非法購買銀行卡進(jìn)行售賣獲利。案發(fā)后，公安民警于2020年5月11日對(duì)被告人陸某甲位于隆林各族自治縣新州鎮(zhèn)城西司法局斜對(duì)面的住所**，查獲涉案銀行卡22張、電話卡2張，遂依法扣押。經(jīng)核查，被告人陸某甲售賣給陳某藝的銀行卡有8套，售價(jià)每套人民幣1200至2500元不等，非法獲利約2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案說明、搜查筆錄、扣押清單、扣押決定書、戶籍證明等；2.證人陸某丙、龍某甲、唐某某、黃某某、陳某乙等的證言；3.被告人陸某甲的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陸某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。其歸案后，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)依法扣繳的涉案贓款贓物，依法沒收，對(duì)其非法獲利依法追繳，上交國庫。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

隆林各族自治縣人民法院

檢察官：龍仕會(huì)

檢察官助理：沈文倩

2020年9月7日

附件：

1.被告人陸某甲現(xiàn)羈押于百色市右江礦務(wù)醫(yī)院。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)，訊問同步錄音錄像光盤11張、手機(jī)電子數(shù)據(jù)提取光盤2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。

4.隨案移送物品，銀行卡22張、電話卡2張。

5.《量刑建議書》伍份?！?/span>