福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢一部刑訴〔2019〕74號

被告人陳某某，男，?1986年**月**日出生，公民身份號碼4290041986********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省仙桃市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被福清市公安局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被福清市公安局逮捕。

被告人陳某某，男，?1989年**月**日出生，公民身份號碼4290041989********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省仙桃市城區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被福清市公安局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被福清市公安局逮捕。

被告人胡文兵，男，?1986年**月**日出生，公民身份號碼4290041986********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省仙桃市城區(qū)**棟**單元**室。因犯盜竊罪，于2009年1月23日被湖南省臨湘市人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣三萬元；因犯詐騙罪，于2016年11月18日被湖北省仙桃市人民法院判處有期徒刑二年七個月，并處罰金人民幣二萬元，2019年2月11日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被福清市公安局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被福清市公安局逮捕。

被告人孫某某，男，?2000年**月**日出生，公民身份號碼4290042000********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日被福清市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、陳某某、胡文兵、孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師、辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月底，被告人陳某某、陳某某、胡文兵經(jīng)策劃后，決定為詐騙犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款，以賺取所轉(zhuǎn)移贓款的15%的傭金。后被告人陳某某、陳某某、胡文兵購買POS機，并先后向被告人陳某某的外甥即被告人孫某某以及被告人孫某某介紹的“付子衎”“付某某”（另案處理）等人收購杜某某等人的銀行卡及配套網(wǎng)銀盾、手機卡。經(jīng)與詐騙團(tuán)伙聯(lián)系后，被告人胡文兵便將所收購的銀行卡賬號提供給詐騙團(tuán)伙，以接收詐騙團(tuán)伙詐騙所得的贓款。待贓款轉(zhuǎn)入后，被告人陳某某、陳某某、胡文兵再通過取現(xiàn)存現(xiàn)或刷POS機轉(zhuǎn)賬方式，將贓款截留傭金后轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙指定的賬戶內(nèi)。同年6月2日至6月3日間，詐騙團(tuán)伙冒充平安銀行旗下公司“陸金服”客服經(jīng)理，以辦理線上貸款需要支付手續(xù)費、還款金、保證金等名義，騙取被害人劉某某向張某甲、杜某某賬戶陸續(xù)轉(zhuǎn)賬共人民幣5.9262萬元。此后被告人陳某某、胡文兵于同年6月2日至6月5日間通過直接從杜某某賬戶取現(xiàn)或先將杜某某賬戶資金通過刷POS機轉(zhuǎn)移至張某乙賬戶再從張某乙賬戶取現(xiàn)的方式共取款人民幣7.34萬元。

案發(fā)后，被告人陳某某、陳某某、胡文兵均于同年8月6日被公安機關(guān)抓獲歸案，POS機、銀行卡、網(wǎng)銀盾等作案工具被一并查獲。被告人孫某某則于同年8月8日主動向公安機關(guān)投案。被告人陳某某親屬向被害人劉某某退還贓款人民幣1.9萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證:手機、銀行卡、網(wǎng)銀盾、POS機等。

2.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行賬戶明細(xì)等；

3.被害人陳述：被害人劉某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：陳某某、陳某某、胡文兵、孫某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料：監(jiān)控視頻截圖。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、陳某某、胡文兵、孫某某明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍然幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得人民幣7.34萬元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡文兵曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳某某、胡文兵到案后如實供述犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人孫某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人陳某某、胡文兵、孫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

福清市人民法院

檢察員：陳欽燕

2019年12月10日

附注：

1.被告人陳某某、陳某某、胡文兵現(xiàn)均羈押于福清市看守所；被告人孫某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∠商沂?*鎮(zhèn)**組**號，聯(lián)系電話1****56****；

2.卷宗2冊共計264頁；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份；

4.光盤1張。