浙江省寧波市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬北檢刑訴〔2020〕1037號

被告人陳某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼3302051969********，漢族，文化程度大學(xué)本科，無業(yè)，住浙江省寧波市江北區(qū)**路**弄**號**室。因本案于2019年9月3日被寧波市公安局江北分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月28日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局江北分局偵查終結(jié)，以被告人陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人陳某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某自2017年3月份以來，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過口口相傳的形式，宣稱投資炒外匯的名目，以高息保本為吸引，向齊某某等31名社會不特定人員吸收存款，并將款項(xiàng)投資到“歐?！薄ⅰ凹な?、“XM”、“SMFX”、“西城威爾斯”、“IGM”等平臺進(jìn)行外匯交易，共向31人非法吸收存款合計(jì)人民幣36382327元，截止案發(fā)，共有20555609萬元未償還。

2019年9月2日，被告人陳某向警方投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：身份證明、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、投案書、寧波不動產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果單、關(guān)于陳某等人集資情況的專項(xiàng)審計(jì)報告、銀行賬戶凍結(jié)情況說明、續(xù)凍情況說明、第三方支付公司情況統(tǒng)計(jì)表、外匯平臺交易情況、對沖交易協(xié)議、銀行交易明細(xì)、借條等；

2.?證人盛某某、盧某某、葛某某、汪某某的證言；

3.被害人齊某某、吳某某、阮某某、周某某、張某某等人的陳述；

4.被告人陳某的供述。

本院認(rèn)為，被告人陳某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某具有自首情節(jié)，應(yīng)該依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市江北區(qū)人民法院

檢察員：祝??剛

2020年7月3日

附：

1.被告人陳某現(xiàn)被羈押于寧波市看守所。

2.案卷11冊。