浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

西檢公訴刑訴〔2019〕446號

?被告人陳某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼6201031989********，漢族，文化程度大學本科，杭州**網(wǎng)絡科技有限公司員工，住杭州市西湖區(qū)**公寓**幢**室。2018年9月4日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，2018年9月14日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候審。

被告人阮某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3303811988********，漢族，文化程度大專，原杭州**資產(chǎn)管理有限公司負責人，住浙江省溫州市**街道**號。2018年11月18日因本案被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年12月21日被依法逮捕。

被告人朱某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼3102261978********，漢族，文化程度大學本科，住上海市閔行區(qū)**路**號**室，原杭州**資產(chǎn)管理有限公司管理人員,于2018年7月15日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年8月21日被依法逮捕，2019年5月14日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候審。

被告人倪某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3210881989********，漢族，文化程度大學本科，住江蘇省揚州市江都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，杭州**資產(chǎn)管理有限公司管理人員,于2018年7月15日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2018年8月21日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結，以被告人阮某某、陳某、朱某某、倪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關補充偵查二次，依法延長審查起訴期限三次各十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月5日，被告人陳某、魯某某（另案處理）、童某某（另案處理）共同決定，在本市西湖區(qū)**路**號**6室內成立杭州**資產(chǎn)管理有限公司（后更名為定西**網(wǎng)絡借貸信息中介服務有限公司），以開發(fā)、運營“火錢理財”平臺。

2016年12月5日起，“火錢理財”APP正式上線運營?！盎疱X理財”平臺在未取得有關部門依法批準的情況下，在平臺上發(fā)布年化收益7%至12%不等的理財產(chǎn)品，并通過互聯(lián)網(wǎng)媒介公開宣傳，向不特定的個人吸收公眾存款。2017年10月11日，經(jīng)被告人阮某某介紹，被告人陳某、魯某某、童某某與盧某甲（另案處理）簽訂股權轉讓協(xié)議，約定盧某甲以人民幣2,000萬元的價格收購“火錢平臺”。2017年12月13日后，被告人阮某某先后招攬被告人朱某某、倪某某等人，在本市西湖區(qū)**大廈**座**單元**室成立新的財務部、人事部、技術部等部門，但被告人陳某、童某某及隸屬于其的運營人員、技術人員、財務人員仍繼續(xù)參與“火錢理財”平臺的運營。截止2018年7月9日，“火錢理財” 平臺向33649人，非法吸收公眾存款達人民幣165,194.22萬元，返還本息141,907.69萬元，造成非法集資參與人損失達人民幣24,990.30萬元。各被告人的犯罪事實具體如下：

1.2016年12月5日至2018年7月9日期間，被告人陳某先后擔任“火錢理財”平臺的開發(fā)者、實際控制人、管理人，共向不特定公眾非法吸收公眾存款達人民幣165,194.22萬元。

2.2017年10月11日至2017年12月12日期間，被告人阮某某參與平臺轉讓事宜，幫助盧某甲實際占用向公眾非法吸收的存款達人民幣20,200萬元。2017年12月13日至2018年7月9日期間，被告人阮某某作為“火錢理財”平臺的實際負責人，共向不特定公眾非法吸收公眾存款達人民幣65,070.83萬元。綜上，被告人阮某某共非法吸收公眾存款達人民幣85,270.83萬元。

3.2017年12月13日至2018年5月10日期間，被告人朱某某作為“火錢理財”平臺的實際管理人員，共向不特定公眾非法吸收公眾存款達人民幣51,933.01萬元。

4.2017年4月8日至2018年7月9日期間，被告人倪某某作為“火錢理財”平臺的工作人員、實際管理人員，共向不特定公眾非法吸收公眾存款達人民幣24,215.83萬元。

2018年9月4日，被告人陳某經(jīng)民警電話傳喚后歸案。2018年11月18日，被告人阮某某在本市西湖區(qū)**府第**幢**單元**室內被民警抓獲。2018年7月15日，被告人朱某某經(jīng)民警電話傳喚后歸案。2018年7月14日，被告人倪某某經(jīng)民警電話傳喚后歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：股權轉讓協(xié)議、股權代持協(xié)議、工商登記資料、銀行交易明細、銀行回單、扣押物品清單、接受證據(jù)清單、審計報告、戶籍證明等；

2.證人證言：證人盧某乙、何某某、許某某、王某某、胡某某、肖某某、周某某、覃某某、張某某、錢某某、金某某等人的證言及抓獲經(jīng)過；

3.被告人的供述及辯解：被告人陳某、阮某某、朱某某、倪某某的供述及辯解，同案犯魯某某、童某某、盧某甲等的供述及辯解；

4.搜查筆錄、勘驗筆錄：杭州市西湖區(qū)聯(lián)合大廈A座1單元202室搜查筆錄、杭州市西湖區(qū)郡原公元里1幢3、4、5層搜查筆錄、遠程勘驗筆錄、電子勘驗工作記錄等；

5.電子數(shù)據(jù)：“火錢理財”平臺數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)、杭州**資產(chǎn)管理有限公司寶付平臺賬戶數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人陳某、阮某某、朱某某、倪某某，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人朱某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，依法可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢察員：徐川

2019年7月12日

附：

1.被告人阮某某、倪某某現(xiàn)押于杭州市西湖區(qū)看守所，被告人陳某、朱某某現(xiàn)被取保候審在家。

2.案卷334冊。