廣東省梅州市梅縣區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

梅縣院二部刑訴〔2020〕Z54號　

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4414211987********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省梅州市梅縣區(qū)，住梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**村。2020年1月13日因涉嫌妨害信用卡管理罪被梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事拘留，同年2月19日被逮捕，現羈押于梅州市梅縣區(qū)看守所。

被告人李某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4414211999********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省梅州市梅縣區(qū)，住梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**村。2019年6月12日因涉嫌侵犯公民個人信息罪被梅州市公安局梅縣區(qū)分局刑事拘留，同年7月18日經本院決定不批準逮捕，轉為取保候審。2020年6月1日，偵查機關以妨害信用卡管理罪二次提請逮捕，經本院批準，于同年6月10日被逮捕，現羈押于梅州市梅縣區(qū)看守所。

本案由梅州市公安局梅縣區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年5月19日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年6月17日重新移送審查起訴。2020年6月17日，偵查機關以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪向本院移送審查起訴，本院將二案合并審理。期間，本院于2020年7月18日延長審查起訴期限。被告人李某某同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：2019年3月，被告人陳某某通過互聯網認識了收購銀行卡套件（含銀行卡、U盾、相應的手機卡）的楊某甲（微信昵稱“楊”）和梁某甲（微信昵稱“千”）。隨后,陳某某通過向朋友購買和讓羅某某、“梁貓”代購買的方式獲取銀行卡套件。至2019年8月，陳某某從被告人李某某及葉某某、楊某乙、梁某乙、嚴某某、謝某某、丘某甲、李某某、古某某、廖某某、謝某某等人處購得銀行卡共計39套，賣給楊某甲、梁某甲等人，從中獲利5萬多元。期間，被告人陳某某雇請被告人李某某檢查銀行卡套件有無綁定微信、支付寶等和郵寄銀行卡給楊某甲等人，李某某從中獲利8000多元。李某某、廖某某的部分銀行卡被用于網絡詐騙被公安機關凍結。

2019年6月12日，被告人李某某在河北省石家莊市被抓獲。2020年1月12日，被告人陳某某在梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號住房二樓被抓獲，并扣押手機4部，紙質筆記本1本、葉某某的建設銀行卡（卡號62170032000********）等物品。

經梅州市梅縣區(qū)司法鑒定中心鑒定，送檢的蘋果手機登陸了微信賬號cs311287****，昵稱“莫名（誰**精）”；送檢的小米手機登陸了微信賬號cjsdjd11****（昵稱“七**云”），從手機中提取到多張聊天內容截圖，聊天內容涉及銀行卡、結算、獲利等信息，聊天截圖中包含有吳某甲、吳某乙、廖某某、謝某某、謝某某、丘某甲、吳某丙、丘某乙、嚴某某、李某某、古某某等人的身份證正反面照片。

認定上述事實的證據如下：

現場勘驗勘查筆錄，戶籍證明、抓獲經過、銀行開戶資料、微信聊天截圖、微信轉賬記錄、認罪認罰具結書等書證，銀行卡、筆記本等物證，鑒定意見，證人證言，被告人供述等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、李某某非法持有他人的信用卡，共計39張，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人李某某為從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人李某某歸案后如實供述犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理?，F根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省梅州市梅縣區(qū)人民法院

檢察員：楊金珠

2020年7月27日???

附：

????1.被告人陳某某、李某某現羈押于梅州市梅縣區(qū)看守所；

2.移送案卷材料拾壹冊、量刑建議書貳份；

????3．認罪認罰具結書壹份。