江蘇省泰州市海陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰海檢一部刑訴〔2019〕480號(hào)

被告人陳某某，男，1975年**月**日生，身份證號(hào)碼3708831975********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體，住江蘇省泰州市海陵區(qū)**廠宿舍（戶籍所在地為山東省鄒城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人陳某某曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2014年8月18日被泰州市醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1965年**月**日生，身份證號(hào)碼3210251965********，漢族，高中文化，個(gè)體，住江蘇省泰興市**鎮(zhèn)*街**號(hào)（戶籍所在地為江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人李某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月16日被泰州市公安局海陵分局刑事拘留，10月18日被該分局取保候?qū)?/span>，12月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼商┡d市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泰州市公安局海陵分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌詐騙罪、被告人李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月10日，被告人陳某某采用偽造提貨單的方式，指使欒某某（身份不明）聯(lián)系貨車司機(jī)韓某某，至本市海陵區(qū)物流園區(qū)二號(hào)碼頭處，騙領(lǐng)泰州市**貿(mào)易發(fā)展有限公司存放于該處的型號(hào)為HRB400、16E螺紋鋼7.964噸，型號(hào)為HRB400、18E螺紋鋼7.92噸，型號(hào)為HRB400、22E螺紋鋼5.955噸，型號(hào)為HRB400、25E螺紋鋼3.95噸（價(jià)值合計(jì)人民幣97254元）。之后，被告人陳某某電話聯(lián)系被告人李某甲商談出售螺紋鋼的事宜。

2019年1月11日中午，被告人李某甲明知被告人陳某某所銷售的螺紋鋼系犯罪所得，在其經(jīng)營(yíng)的位于泰興市**鎮(zhèn)**街**號(hào)**鋼材店內(nèi)，以人民幣78980元的價(jià)格予以收購。

歸案后，被告人陳某某、李某甲如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。被告人陳某某已退出贓款人民幣95000元，被告人李某甲已退出贓款人民幣6250元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市價(jià)格認(rèn)定局依法出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》等書證。

2.證人李某乙等人的證言。

3.被告人陳某某、李某甲的供述和辯解。

4.泰州市公安局海陵分局依法制作的《辨認(rèn)筆錄》、《扣押筆錄》等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某、李某甲均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲明知是犯罪所得而予以收購，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、李某甲歸案后均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某某、李某甲均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泰州市海陵區(qū)人民法院

檢察員：陳宏俊

2019年12月30日

附：

????1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于泰州市看守所，被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀娫?330143****）.

2.全部案卷材料。