貴州省福泉市人民檢察院　

起?訴?書

福檢刑訴〔2020〕33號　

　　被告人陳某甲，女，19**年**月**日出生，公民身份號碼52270219**********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住福泉市**城**元**室，因涉嫌非法提供信用卡信息罪，經福泉市公安局決定，于2020年3月3日對其刑事拘留，經本院批準，于2020年4月8日由福泉市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福泉市公安局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2020年6月5日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月8日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

????1.2020年1月期間，被告人陳某甲伙同劉某某（另案處理），以3500元每套的價格先后將李某某、曾某某、王某某等人的信用卡資料（含銀行卡、U盾、手機號、密碼）出售給QQ名為“上校”、“沼澤”等人，從中獲取利潤約9萬余元。

????2.2020年2月的一天，被告人陳某甲在明知陳某乙給其取款的銀行卡賬戶內資金為違法所得的情況下，利用該銀行卡在ATM機上為陳某乙取款2萬元。

????2020年2月29日，福泉市公安局民警將陳某甲傳喚至福泉市公安局詢問時，陳某甲主動交代上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證等程序性文書，人員基本信息，抓獲經過，微信圖片及QQ圖片，銀行賬戶交易明細；2.證人劉某某、常某某、蔣某某、陳某乙的證言；3.被告人陳某甲的供述及辯解；4.辨認筆錄及照片。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲為謀取非法利益，先后出售26套信用卡信息給QQ名為“沼澤”、“上?！钡热?，且明知陳某乙銀行賬戶內資金為違法所得情況下，幫其轉移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。陳某甲被公安機關傳喚到案后，主動交代公安機關還未掌握的本人犯罪事實，系自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰，被告人陳某甲認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人陳某甲非法提供信用卡信息罪有期徒刑一年零八個月，并處罰金四萬元，掩飾、隱瞞犯罪所得罪有期徒刑六個月，并處罰金一萬元，數罪并罰，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福泉市人民法院　

檢??察??官?鄧迪???????????????????????????????????????????????

2020年6月30日　

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附件：1.被告人現羈押于黔南州女子看守所。

2.案卷材料和證據叁冊

3.《認罪認罰具結書》一份