重慶市江北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北檢刑刑訴〔2018〕72號

被告人陳某某，男，1970年**月**日出生于江蘇省揚州市，身份證號碼3210191970********，漢族，小學文化程度，揚州市**房地產開發(fā)有限公司實際控制人，住江蘇省揚州市邗江區(qū)**路**號**苑**號。因犯虛報注冊資本罪，于2008年12月被儀征市人民法院判處有期徒刑一年，宣告緩刑一年（緩刑考驗期間自2008年12月30日起至2009年12月29日止）。因涉嫌對非國家工作人員行賄罪，于2017年3月8日被重慶市公安局江北區(qū)分局刑事拘留，2017年4月14日經本院批準，2017年4月15日由重慶市公安局江北區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局江北區(qū)分局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌挪用資金罪、對非國家工作人員行賄罪，于2017年7月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年7月17日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人唐明照的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2017年8月29日、2017年11月10日兩次退回補充偵查，重慶市公安局江北區(qū)分局于2017年12月7日再次移送審查起訴。因案情復雜，于2017年8月15日、2017年10月29日、2018年1月8日三次延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：被告人陳某某系揚州市**房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“**公司”）實際控制人。2011年5月，陳某某因資金緊缺，以**公司名義向**信托股份有限公司（以下簡稱“**信托”，住所地重慶市江北區(qū)**路**號）申請信托融資。2011年9月，陳某某代表**公司與**信托簽訂《**信托·揚州**房地產**二期股權投資集合資金信托計劃合作協(xié)議》（以下簡稱“合作協(xié)議”），合作協(xié)議約定**公司提供抵押物后，**信托募集信托資金并以其中的1700萬元收購**公司85%的股權，另享有**公司余下15%股權的質押權，將其余資金作為資本公積金投入**公司用于**二期項目的開發(fā)建設。

合作協(xié)議簽訂后，**公司按約將**項目一期、二期土地以及一期未售別墅全部抵押給**信托，**信托在2012年1月前募得信托資金，并按約將股權轉讓款及資本公積金共計21832萬元分四期轉入**公司在銀行設立的信托監(jiān)管賬戶。2011年10月13日，**信托經工商變更登記成為**公司股東。2011年10月至2012年3月，陳某某安排**公司財務人員以虛假的請款事由將大部分信托資金轉至其控制的江蘇**建設工程有限公司（以下簡稱“**建設公司”）賬戶，除將部分款項用于歸還債務外，陳某某將其中的1088萬元轉給魏某某，用于**建設公司從魏某某處承接的**食品城建設工程，至案發(fā)時仍未歸還**公司。

因信托資金被陳某某挪用，**公司在建項目未能推進，**信托未能按約收回信托資金。**信托通過發(fā)放信托貸款予以展期后，陳某某仍未歸還其挪用的款項，致使**公司及**信托利益受損。2016年9月，**信托向公安機關提出控告。公安機關經偵查，于2017年3月7日將陳某某抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.**信托營業(yè)執(zhí)照、金融許可證、**公司章程及股東會決議、融資申請書、《關于揚州市**房地產開發(fā)有限公司法律盡職調查報告》、《**信托·揚州**房地產**二期股權投資集合資金信托計劃合作協(xié)議》、銀行賬戶交易記錄等書證；

2.證人魏某某、楊某某、李某某、王某某等人的證言；

3.被告人陳某某的供述和辯解。

本院認為，被告人陳某某作為**公司的實際控制人，利用職務上的便利，挪用本單位資金1000余萬元進行營利活動，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以挪用資金罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市江北區(qū)人民法院

檢??察??官：李凌燕

檢察官助理：蔡明洋

2018年1月21日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于江北區(qū)看守所。

2.偵查卷宗21冊。

3.證人名單1份。