浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鄞檢七部刑訴〔2020〕230號

被告人陳某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼5116221999********，漢族，文化程度初中，務工，戶籍所在地四川省廣安市武勝縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年7月30日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經本院批準，同年9月4日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年3月上旬，被告人陳某某明知上家（另案處理）在從事違法犯罪行為活動，仍然按照上家指示使用自己的身份證新辦銀行卡2張，新開通支付寶賬號。同年3月15日，上家通過被告人陳某某的銀行卡轉移犯罪所得44455元。

2020年7月30日，被告人陳某某在浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道前周路**號**座**室被民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍資料、無違法犯罪記錄證明、扣押決定書、扣押筆錄、銀行卡賬號截圖、銀行交易流水單、詐騙金額截圖、微信聊天記錄截圖、抓獲經過等；

2.被害人張某某的陳述；

3.被告人陳某某及其另案處理同案犯戴某某的某某與辯解；

4.辨認筆錄：被告人陳某某的辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某明知是犯罪所得而仍予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人陳某某有坦白情節(jié)，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人陳某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢??察??官?吳婕?????

2020年9月18日

附：

1．被告人陳某某現羈押于寧波市看守所；

2．案卷材料和證據二冊、補充材料；

3．《認罪認罰具結書》一份

4．《量刑建議書》一份