陜西省西安市蓮湖區(qū)人民檢察院

起訴書

蓮檢訴刑訴〔2020〕137號

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3422011987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍安徽省宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)**村。2019年7月2日因涉嫌集資詐騙罪被西安市公安局蓮湖分局刑事拘留，7月22日經本院批準逮捕，24日西安市公安局蓮湖分局執(zhí)行。

本案由西安市公安局蓮湖分局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌集資詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：2015年1月，被告人陳某某以英國****有限公司（以下簡稱***公司）客戶經理身份向同案郁某某（已判決）宣稱英國****有限公司網(wǎng)站“對沖基金”投資項目利潤豐厚，郁某某在自己投資6000元后，通過聯(lián)系熟人、熟人之間相互拉攏等方式向“對沖基金”項目投資；被告人陳某某以負責人身份負責宣傳講課、提供收款賬號、收取部分現(xiàn)金。9月中旬***公司網(wǎng)站關閉。經查，***公司并未進行工商登記注冊。經過審計，共有馮某某等近500名群眾共投資3,247,800元，尚有2,824,700元的損失未收回。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源及抓獲經過；2、被害人田某某等人陳述；3、被告人陳某某及同案郁某某供述與辯解；4、銀行轉賬憑證等書證；5、審計報告書；6、戶籍證明及判決書等。

本院認為，被告人陳某某以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙的方法非法集資，共向社會公眾吸收資金2,824,700元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陜西省西安市蓮湖區(qū)人民法院

檢察員：李天舒

2020年3月20日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押在蓮湖區(qū)看守所；

2.案卷12冊，宣傳冊一冊。