浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

越檢三部刑訴〔2020〕70號(hào)

被告人陳某某，女，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261974********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省寧?？h**街道**村**村**組**號(hào)。因本案于2018年12月17日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，2019年1月23日變更為取保候?qū)彛?020年1月23日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。本院在審查中發(fā)現(xiàn)部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年2月29日退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后于同年3月29日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月起，王某甲（已判決）分別安排陸某某、潘某某（均已判決）在紹興市越城區(qū)成立**（上海）互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司紹興分公司、紹興**金融服務(wù)外包有限公司，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)派發(fā)宣傳單、召開(kāi)感恩會(huì)、老客戶介紹新客戶返點(diǎn)等方式，對(duì)外以投資寧波**科技有限公司銀行承兌匯票貼息業(yè)務(wù)、紹興**新能源汽車(chē)租賃服務(wù)有限公司新能源車(chē)項(xiàng)目的名義，以年化收益10.8%以上的高額利息為誘餌并與客戶簽訂《個(gè)人出借與咨詢服務(wù)協(xié)議》的方式，非法向社會(huì)公眾吸收資金。所吸收資金均通過(guò)POS機(jī)刷卡的方式打入由王某甲控制的王某乙（已判決）名下的銀行卡中。2017年3月起，被告人陳某某按照王某甲的指示，實(shí)際控制王某乙名下銀行卡，按照二公司業(yè)務(wù)量一定比例將所吸資金打入王某乙名下賬戶中，用于支付客戶利息、公司日常經(jīng)營(yíng)開(kāi)支以及員工工資等。

經(jīng)查，上述二公司共向呂某某、周某某、王某丙、馮某某、章某某、屠某某等200余名社會(huì)不特定公眾吸收資金合計(jì)人民幣2793.5萬(wàn)元，其中被告人陳某某調(diào)配資金期間，二公司共計(jì)吸收存款人民幣2753萬(wàn)元。期間，上述二公司按約定陸續(xù)支付客戶利息，但上述所吸收的本金基本未歸還。

2018年12月17日15時(shí)30分許，被告人陳某某在寧波市火車(chē)站附近宜家家居內(nèi)被警察抓獲歸案。案發(fā)后，涉案公司業(yè)務(wù)員共計(jì)退還贓款人民幣66.18萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：銀行賬單明細(xì)、不動(dòng)產(chǎn)登記情況證明、扣押決定書(shū)、清單、刑事判決書(shū)、人口信息等；

2、證人呂某某、楊某某、應(yīng)某某等的證言，抓獲經(jīng)過(guò)；

3、被告人陳某某的供述與辯解，非同案共犯王某甲、陸某某、潘某某、王某乙的供述。

本院認(rèn)為，被告人陳某某違反國(guó)家規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某在共同犯罪中起次要作用，屬?gòu)姆浮?duì)被告人陳某某應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款以及第二十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???此致

紹興市越城區(qū)人民法院

檢??察??員?***

檢察官助理?***

??二〇二〇年五月十二日

附：

1、被告人陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?/span>。?

2、案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3、《量刑建議書(shū)》1份。