山西省太原市小店區(qū)人民檢察院

起 訴 書

并小檢刑刑訴〔2018〕505號

被告人陳某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼5110231977********，漢族，大學文化程度，四川省安岳縣人,戶籍所在地山西省太原市小店區(qū)**街**號**，現住山西省太原市**街**園**號樓**單元**號，山西**擔保有限公司法定代表人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月13日被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年11月13日經本院批準，于次日被太原市公安局小店分局逮捕。

本案由太原市公安局小店分局偵查終結，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年2月12日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年3月12日補查重報；本院于2018年4月11日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年5月9日補查重報。

經依法審查查明：

山西**擔保有限公司（以下簡稱**公司）成立于2011年1月18日，2013年4月15日，該公司變更法定代表人為被告人陳某某，租賃太原市小店區(qū)**路**號**幢**層**號為公司住所，注冊資本為人民幣壹億元。2014年，張某某（另案處理）成為該公司股東，占股比例為51%。二人經營公司以來，**房地產開發(fā)有限公司衣某某以開發(fā)建設黑龍江省撫遠市**世貿二期綜合樓項目需要資金為由，向張某某提出借款。張某某與陳某某經實地考察后決定向衣富章出借款項，雙方約定月利息為2分5。后陳某某與張某某二人在本市小店區(qū)**路**底商和**環(huán)**酒店**樓,以投資該項目與**棚戶區(qū)政府改造項目為由，以月息1分至1 分5不等的高額利息為誘餌，向社會不特定公眾宣傳、介紹，與客戶簽訂借款協議，吸收公眾存款。2016年底，二人無力返還投資人本息。截至2017年8月30日，共有鄭某某、牛某某、楊某某等15人向太原市公安局小店分局報案。該 15人與陳某某、張某某二人簽訂借款協議，合同金額共計人民幣7989569元，造成投資人實際損失共計人民幣7758519元。

認定上述事實的證據如下：

書證：報案材料、抓獲經過、常住人口基本信息、違法犯罪嫌疑人基本情況調查表、**公司工商登記資料、企業(yè)賬戶信息、融資性擔保機構經營許可證、客戶投資明細、**房地產開發(fā)有限公司工商登記資料、審計報告等書證；

證人證言：續(xù)某某、牛某某、齊某某 、賀某某、楊某某、張某某、劉某某等人的證言；

被告人的供述與辯解：被告人陳某某、同案犯張某某的供述與辯解；

檢查、辨認筆錄。

本院認為，被告人陳某某違反國家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，伙同他人向社會不特定公眾吸收資金，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市小店區(qū)人民法院

檢 察 員： 閆錦萍

2018年6月6日

附：

1.被告人陳某某現羈押于太原市第二看守所；

2.案卷材料和證據六冊；

3.審計報告一冊；

4.量刑建議書1份。