江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1396號

被告人陳建勝，男，1954年**月**日生，身份證號碼3201061954********，漢族，大專文化，江蘇**金融信息服務有限公司經理，住南京市鼓樓區(qū)**村**號**棟**室。被告人陳建勝因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月29日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年4月30日經本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結，以被告人陳建勝涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年6月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人陳建勝有權委托辯護人，依法訊問了被告人陳建勝，審查了全部案件材料。本案因部分事實不清、證據不足，于2019年8月15日、2019年10月30日退回南京市公安局鼓樓分局補充偵查，該分局分別于2019年9月15日、2019年11月30日重新移送審查起訴。2019年7月30日、2019年10月15日本案依法兩次延長審查起訴期限各半個月。

經依法審查查明：?

2016年9月至2018年間，被告人陳建勝作為江蘇**金融信息服務有限公司經理，在本市鼓樓區(qū)以該公司名義，對外承諾支付年息11%至24%作為回報，向社會公眾吸收存款。經審計，被告人陳建勝先后向103人非法吸收資金合計人民幣2700余萬元。至案發(fā)時，造成103人實際損失共計人民幣2300余萬元。

2019年3月29日，被告人陳建勝在本市被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.常住人口基本信息，案發(fā)、抓獲經過，扣押決定書、扣押清單，集資參與人提供的報案材料，《關于投資理財業(yè)務的調整通知》、《客戶介紹獎勵辦法》等書證；

2.證人趙某某、王某某、陶某某、李某某等人，集資參與人吉某某、季某某、楊某某等人的證言；

3.被告人陳建勝的供述和辯解；

4.搜查筆錄等筆錄；

5.專項審計報告。

本院認為，被告人陳建勝擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：楊媛

助理檢察員：劉瑩

2018年12月30日

附：

1.被告人陳建勝現羈押于南京市第二看守所；

2.量刑建議書一份；

3.全部案卷材料二十一冊及專項審計報告一份。