浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕849號

被告人陳某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3304251981********，漢族，本科文化，戶籍所在地浙江省嘉興市**鄉(xiāng)**，住**街道**北路**８幢５號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月22日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月26日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于金華市看守所。

被告人胡某甲，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3305221981********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地浙江省湖州市長興縣，住**街道**名居９-３-８０１室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月26日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于金華市看守所。

被告人方某甲，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3307211986********，漢族，中專文化，戶籍所在地浙江省金華市武義縣，住**鎮(zhèn)**村**街１８號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被金華市公安局江南分局取保候?qū)彙，F(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼3307211980********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)，住**鄉(xiāng)**村２７巷５號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日被金華市公安局江南分局取保候?qū)彙，F(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3307191978********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)，住**街道**街８１１號３幢３單元５０２室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月8日被金華市公安局江南分局取保候?qū)彙，F(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

被告人桂某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3307021964********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)，住**鄉(xiāng)山某某。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月8日被金華市公安局江南分局取保候?qū)彙，F(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

被告人蘭某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3308211974********，畬族，初中文化，戶籍所在地浙江省金華市金東區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**路１８號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月10日被金華市公安局江南分局取保候?qū)彙，F(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3307211981********，漢族，高中文化，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)，住**鎮(zhèn)**村７８號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月13日被金華市公安局江南分局取保候?qū)彙，F(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3325271970********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)，住**街道**街１９８號中３幢２單元２０２室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月17日被金華市公安局江南分局取保候?qū)彙，F(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、胡某甲、方某甲、張某甲、郭某甲、桂某某、蘭某某、張某乙、魏某某涉嫌吸收公眾存款罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月10日補(bǔ)查重報。本院于2019年7月26日、2019年10月11日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月，被告人陳某某、胡某甲在杭州蕭山區(qū)大象國際A座15樓成立創(chuàng)輝控股有限公司，陳某某占股69%、胡某甲占股31%，陳某某任董事長，胡某甲負(fù)責(zé)財務(wù)及產(chǎn)品發(fā)貨。公司成立后，制定了相應(yīng)的投資返利規(guī)則及實施細(xì)則，并開發(fā)夢某某APP平臺，變相吸收公眾資金。由徐某甲（另案處理）負(fù)責(zé)聯(lián)系金華市場，發(fā)展被告人方某甲、張某甲、郭某甲、桂某某、蘭某某、張某乙、魏某某加入夢某某會員后，合伙成立金華夢某某生活館工作室，通過創(chuàng)輝控股夢某某APP平臺，采用開推廣會、發(fā)宣傳資料等方式，以投資1萬元可返利2.4萬元，投資3萬元可返利8.4萬元，投資6萬元可返利19.2萬元，投資10萬元可返利40萬元，每周進(jìn)行返利，并可提相應(yīng)富億達(dá)公司床上用品和代某某銷售富億達(dá)公司股票等方式，向某甲不特定對象吸收資金。

至案發(fā)，被告人陳某某、胡某甲、共向被害人方某乙、王某甲等多名社會不特定對象吸收資金，共非法吸收資金3630800元，造成損失達(dá)170余萬元。被告人方某甲、章某某、郭某甲、桂某某、蘭某某、張某乙合伙經(jīng)營期間金華夢某某生活館共向某乙社會不特定對象吸收資金，共非法吸收資金2700800元，造成群眾損失達(dá)170余萬元。被告人魏某某于2017年7月前往遂昌自行開設(shè)遂昌夢某某生活館，其在合伙經(jīng)營期間金華夢某某生活館共非法吸收資金1705000元，造成群眾損失達(dá)85萬多元。

2019年3月22日，陳某某被傳喚歸案；4月8日，郭某甲被傳喚歸案；4月9日，方某甲、張某甲被傳喚歸案；4月11日，胡某甲主動到公安機(jī)關(guān)投案；5月8日，桂某某被傳喚歸案；5月10日，張某乙、蘭某某被傳喚歸案；5月17日，魏某某被傳喚歸案。案發(fā)后，被告人郭某甲退出非法所得人民幣3萬元，被告人張某甲退出非法所得人民幣2萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易記錄明細(xì)、退款協(xié)議、夢某某套餐申請表、創(chuàng)輝公司股東信息、股權(quán)代某某協(xié)議書、退貨款協(xié)議、收款收據(jù)、接受證據(jù)清單、股權(quán)投資人名單、工商登記資料、扣押決定書、扣押清單、銀行交易明細(xì)、陳某某建設(shè)銀行交易明細(xì)、戶籍信息、抓獲經(jīng)過；

2.被害人陳述：被害人王某甲、郭某乙、李某某、方某乙、朱某甲、余**、汪某某、李**、楊某甲、郭某丙、張**、鄭某某、黃某某、傅某某、李**、楊某乙、張某丙、張某丁、朱某乙、張**、翁某某、朱某丙、方某丙、周**、尹某某、胡某乙、趙寶成、王某乙、徐某乙、宣某某、王某丙、盧**、廖某某、郎某某、薛某某、華**、楊某乙的陳述；?

3.被告人的供述與辯解：被告人陳某某、胡某甲、方某甲、張某甲、郭某甲、桂某某、蘭某某、張某乙、魏某某的供述與辯解；

4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤兩張。

本院認(rèn)為，被告人陳某某、胡某甲、方某甲、張某甲、郭某甲、桂某某、蘭某某、張某乙、魏某某違反法律規(guī)定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追求其刑事責(zé)任。系共同犯罪，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人方某甲、張某甲、郭某甲、桂某某、蘭某某、張某乙、魏某某系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人陳某某、胡某甲系主犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十六條。被告人方某甲、張某甲、郭某甲、桂某某、蘭某某、張某乙、魏某某系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：萬斌

2019年10月22日

附：

????1.被告人陳某某、胡某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所，被告人方某甲1373570****、張某甲1586794****、郭某甲1865798****、桂某某1364669****、蘭某某1516794****、張某乙1385796****、魏某某1386898****，均在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十一冊。