浙江省紹興市新昌縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2020〕4867號

被告人陳某甲，男，1995年**月**日出生，身份證號碼4600271995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省澄邁縣**農(nóng)場**區(qū)**隊**號。因本案于2020年5月18日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月24日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4600271999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住海南省澄邁縣**農(nóng)場**區(qū)**隊**號。因本案于2020年1月16日被新昌縣公安局刑事拘留，同年2月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號碼4600272000********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，住海南省澄邁縣**農(nóng)場**區(qū)**隊**號。因本案于2020年1月16日被新昌縣公安局刑事拘留，同年2月13日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、王某甲、楊某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至2020年1月，被告人陳某甲、王某甲、楊某甲在明知他人將銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍多次辦理、收購、轉(zhuǎn)賣銀行卡，并從中非法獲利。具體分述如下：

1.2019年10月至11月，被告人陳某甲從符某甲（另案處理）處收購銀行卡共10張轉(zhuǎn)賣給“龍某某”，從中非法獲利人民幣800元左右。至案發(fā)，符某甲的銀行卡過卡流水合計人民幣75萬余元。

經(jīng)查，2019年12月23日，劉某甲被人以辦理貸款為由，被騙共計人民幣6000元，資金流向符某甲的民生銀行卡和光大銀行卡。

2.2019年9月至2020年1月，被告人王某甲通過自己辦理或從被告人楊某甲及楊某乙、鄭某某（均另案處理）處收購銀行卡共20余張轉(zhuǎn)賣給他人，從中非法獲利人民幣9700元。至案發(fā)，被告人王某甲、楊某甲及楊某乙、鄭某某的銀行卡過卡流水合計人民幣達189萬余元。

經(jīng)查，2019年12月29日，劉某乙被人通過QQ以辦理貸款需交納保險金為由，被騙共計人民幣10000元，資金都流向鄭某某招商銀行卡。

3.2019年8月至2020年1月初，被告人楊某甲將自己辦理的銀行卡共8張左右賣給被告人王某甲等人，從中非法獲利人民幣2000元。至案發(fā)，被告人楊某甲的銀行卡過卡流水合計人民幣38萬余元。

經(jīng)查，2019年8月8日，王某乙被自稱360貸款客服的人以辦理貸款需繳納保證金為由，被騙共計人民幣6000元，其中人民幣3000元流向楊某甲的招商銀行卡。

2020年1月16日，被告人王某甲、楊某甲被公安機關(guān)抓獲歸案；同年5月18日，被告人陳某甲被公安機關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，被告人王某甲、楊某甲已退賠被害人劉某乙人民幣9000元，并取得諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機照片等；

2.書證：戶籍證明、諒解書、銀行卡交易明細(xì)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；

3.證人證言：證人楊某乙、鄭某某、符某甲等人的證言及到案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人劉某乙、張某甲等人的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人陳某甲、王某甲、楊某甲的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：刑事辨認(rèn)筆錄、刑事搜查筆錄等；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人陳某甲、王某甲、楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、王某甲、楊某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。故對三被告人均應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院　

檢察員：王玲玲

2020年9月18日　

附件：

1.被告人陳某甲現(xiàn)羈押于新昌縣看守所，被告人王某甲、楊某甲現(xiàn)均取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；?

3.隨案移送《量刑建議書》一份。