上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

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滬楊檢刑訴〔2020〕499號(hào)

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被告人陳某甲，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3501251977********，漢族，中專(zhuān)文化，系上海**有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍在上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2019年8月因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑五年，罰金人民幣十萬(wàn)元。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月15日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日。2020年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，被告人陳某甲明知位于本市楊某某**路**弄**號(hào)**室的房產(chǎn)是犯罪所得，在未支付對(duì)價(jià)的情況下，將上述房產(chǎn)過(guò)戶(hù)至其實(shí)際控制的上海**有限公司，后該房產(chǎn)于2016年11月被該公司抵押給他人。2017年8月，該處房產(chǎn)被上海市嘉定區(qū)人民法院查封。經(jīng)評(píng)估，上述房產(chǎn)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)為人民幣（以下同幣種）90余萬(wàn)元。

2020年7月15日，被告人陳某甲被民警從監(jiān)獄提解歸案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人王某某的證言及辨認(rèn)筆錄、結(jié)清證明等，證實(shí)2015年7月，其以名下位于本市楊某某**路**弄**號(hào)**室的房產(chǎn)抵押借款時(shí)被騙簽訂虛高借條，完成借款公證和全委公證，在不知情的情況下，其名下上述房產(chǎn)于2015年9月被過(guò)戶(hù)給上海**有限公司的事實(shí)。

2.證人趙某某、陸某甲、陸某乙、陳某乙、蒲某某的證言、公證檔案、委托書(shū)、公證書(shū)、借款合同、銀行流水、報(bào)警記錄等，證實(shí)位于本市楊某某**路**弄**號(hào)**室的房產(chǎn)是犯罪所得，權(quán)利人現(xiàn)為上海**有限公司。

3.上海市房地產(chǎn)登記申請(qǐng)書(shū)、委托書(shū)、上海市房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)書(shū)、房產(chǎn)抵押借款合同、委托書(shū)、上海市嘉定區(qū)人民法院執(zhí)行裁定書(shū)、上海市公安局楊浦分局協(xié)助查封/解除查封通知書(shū)等，證實(shí)位于本市楊某某**路**弄**號(hào)**室房產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)、過(guò)戶(hù)、抵押以及查封情況。

4.上海**有限公司出具的《上海市楊某某**路**弄**號(hào)**室居住房地產(chǎn)司法評(píng)估報(bào)告》，證實(shí)涉案房產(chǎn)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)為90余萬(wàn)元。

5.上海市公安局楊浦分局刑事偵查支隊(duì)出具的到案經(jīng)過(guò)、工作情況，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人陳某甲的到案經(jīng)過(guò)。

6.被告人陳某甲的供述，對(duì)上述犯罪事實(shí)予以交代。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲明知房產(chǎn)是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、收購(gòu)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某甲在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條、第六十九條第一、三款之規(guī)定，數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??官：施雯佳

檢察官助理：江碧川

2020?年11?月20?日

附：1.?被告人陳某甲現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所

2.?案卷材料和證據(jù)二冊(cè)、司法評(píng)估報(bào)告一冊(cè)

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《量刑建議書(shū)》各一份

5.?辯護(hù)人李暉，上海同甘律師事務(wù)所律師，由上海市楊某某法律援助中心指派

6.?相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿(mǎn)三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

……

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

第七十條??判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以?xún)?nèi)。

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

?《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。