廣西壯族自治區(qū)柳城縣人民檢察院

起?訴?書

柳城檢刑訴〔2020〕316號

被告人陳某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4502221996********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳城縣，住廣西柳城縣**鎮(zhèn)**村**屯**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月1日被柳城縣公安局取保候審。

本案由柳城縣公安局偵查終結，以被告人陳某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年12月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年3月期間，被告人陳某甲明知陳某乙（另案處理）用其銀行卡轉移資金為違法所得，仍將其身份信息辦理的銀行卡提供給陳某乙使用，致使被害人某某某、劉某某、張某某等人被騙走資金共10340元流入陳某甲的銀行卡并被轉移。

1、2020年3月3日，被害人鄔某某被冒稱是“錢站”APP客服騙走11183元，其中4500元轉進陳某甲郵政銀行卡賬戶。

2、2020年3月7日，被害人劉某某被稱是“金屬之家”APP客服騙走資金2600元，轉進陳某甲郵政銀行卡賬戶?。

3、2020年3月7日15時許，被害人張某某被稱是“美團金卡”客服的騙走4860元，其中3240元轉進陳某甲的郵政銀行卡賬戶。

認定上述事實的證據(jù)有：書證、被害人陳述、被告人的供述等。上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實，被告人陳某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某甲知是犯罪所得而轉移贓物，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柳城縣人民法院

檢察官：莫松華

2020年12月28日

附：1、被告人陳某甲現(xiàn)取保候審。

2、案卷二冊隨案移送。

3、量刑建議書、認罪認罰具結書各一份。