上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢金融刑訴〔2019〕382號(hào)

被告人陳某某，男，1973年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3302261973********，漢族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）法定代表人，戶籍在浙江省寧?？h**街鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年6月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人和被告人的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某利用其名下的**公司，于互聯(lián)網(wǎng)成立“**金服”線上理財(cái)平臺(tái)，以發(fā)行虛假的車輛抵押借款理財(cái)產(chǎn)品的方式，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)推手向社會(huì)不特定公眾宣傳并許諾高額回報(bào)，騙取投資款。經(jīng)查明，2017年10月至2018年8月，**公司先后與被害人馬某某、王某某等400余人簽訂《借款協(xié)議》吸收資金，截止2018年8月9日，尚有人民幣150余萬(wàn)元未向投資人兌付。

被告人陳某某于2019年6月6日被民警抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人劉某某、邊某某等人的陳述、報(bào)案材料、借款合同、銀行交易明細(xì)、**公司宣傳頁(yè)及**金服頁(yè)面證實(shí)，2017年至2018年，**公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行廣告宣傳，以借款人通過(guò)抵押車輛借款為由，許諾高額回報(bào)，向不特定公眾吸收存款，公司在吸收資金后到期未兌付的情況。

2.證人繩某某、鄭某某、袁某某的證言證實(shí)，其系**公司員工，公司發(fā)售車標(biāo)的理財(cái)產(chǎn)品到**金服網(wǎng)站上，由投資人進(jìn)行購(gòu)買，公司老板是陳某某。

3.證人葛某某的證言證實(shí)，**公司為了在工商注冊(cè)登記，向其公司借款人民幣5,000萬(wàn)元用于驗(yàn)資，驗(yàn)資成功后再將該筆錢款打回其公司賬戶上。

4.上海市公安局寶山分局調(diào)取的營(yíng)業(yè)執(zhí)照證實(shí)，**公司無(wú)向社會(huì)募集資金的金融許可業(yè)務(wù)資質(zhì)，法定代表人系被告人陳某某。

5.上海市公安局寶山分局《調(diào)取證據(jù)通知書》《調(diào)取證據(jù)清單》《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》及相關(guān)銀行賬戶流水明細(xì)、上海**有限公司《關(guān)于上海**服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書》證實(shí)，**公司吸收資金及未兌付的情況。

6.寧波市公安局鄞州分局邱隘派出所《抓獲經(jīng)過(guò)》、寧波市海曙區(qū)看守所《羈押證明》、上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊(duì)《辦案說(shuō)明》證實(shí)，被告人陳某某的到案情況。

7.被告人陳某某的身份信息。

8.被告人陳某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議。

本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：張斌

檢察員：樊冰

2019年10月31日

附：

1.被告人陳某某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《量刑建議書》一份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條　……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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