湖北省京山市人民檢察院?

起 訴 書(shū)

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京檢一部刑訴〔2019〕89號(hào)?

?????被告人陳某，男，19*82年*月**日出生，身份證號(hào)碼4208211982********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省荊門(mén)市京山市，住京山市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被京山市公安局刑事拘留；同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由京山市公安局執(zhí)行。

被告人甘某某，男，1989年*月**日出生，身份證號(hào)碼4208211989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖北省荊門(mén)市京山市，住京山市**鎮(zhèn)**村*組*號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被京山市公安局刑事拘留；同年10月16日被京山市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由京山市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某、甘某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年8月9日，被告人甘某某駕駛鄂H*****號(hào)**牌小車(chē)，被告人陳某在甘某某車(chē)上以金融公司業(yè)務(wù)人員身份，通過(guò)電話聯(lián)系受害人羅某某告知能為其辦理貸款6萬(wàn)元，但需要羅某某往自己銀行卡內(nèi)存入銀行流水保證金1.1萬(wàn)元，以證實(shí)羅某某具備償還能力，羅某某按照陳某的要求將1.1萬(wàn)元錢(qián)存入銀行卡內(nèi)，并將銀行卡支付驗(yàn)證碼提供給陳某。陳某通過(guò)支付驗(yàn)證碼將羅某某銀行卡內(nèi)1萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)入“錢(qián)大掌柜”APP平臺(tái)，并以每次5000元，分兩次將錢(qián)退還至羅某某銀行卡內(nèi)，取得羅某某的信任。陳某再將羅某某個(gè)人信息通過(guò)QQ發(fā)送給QQ號(hào)碼為282639****，昵稱(chēng)“火財(cái)財(cái)”的人，“火財(cái)財(cái)”再以辦理貸款工作人員身份通過(guò)電話聯(lián)系羅某某，讓羅某某將1.1萬(wàn)元轉(zhuǎn)至“火財(cái)財(cái)”指定的銀行賬戶，羅某某轉(zhuǎn)賬成功后，“火財(cái)財(cái)”與陳某將羅某某電話拉黑，騙取羅某某1.1萬(wàn)元。

2.2019年8月15日，被告人甘某某駕駛鄂H*****號(hào)**牌小車(chē)，被告人陳某在甘某某車(chē)上以金融公司業(yè)務(wù)人員身份，通過(guò)電話聯(lián)系受害人申某某告知能為其辦理貸款7萬(wàn)元，但需要羅某某往自己銀行卡內(nèi)存入銀行流水保證金1.4萬(wàn)元，以證實(shí)申某某具備償還能力，申某某按照陳某的要求將1.4萬(wàn)元錢(qián)存入銀行卡內(nèi)，并將銀行卡支付驗(yàn)證碼提供給陳某。陳某通過(guò)支付驗(yàn)證碼將申某某銀行卡內(nèi)1萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)入“錢(qián)大掌柜”APP平臺(tái)，并將錢(qián)退還至申某某銀行卡內(nèi)，取得申某某的信任。陳某再將申某某個(gè)人信息通過(guò)QQ發(fā)送給QQ號(hào)碼為230775****，昵稱(chēng)“前途無(wú)量”的人，“前途無(wú)量”再以辦理貸款工作人員身份通過(guò)電話聯(lián)系申某某，讓申某某將1.4萬(wàn)元轉(zhuǎn)至“前途無(wú)量”指定的銀行賬戶，申某某轉(zhuǎn)賬成功后，“前途無(wú)量”與陳某將申某某電話拉黑，騙取申某某1.4萬(wàn)元。

3.2019年8月27日，被告人甘某某駕駛鄂H*****號(hào)**牌小車(chē)，被告人陳某在甘某某車(chē)上以金融公司業(yè)務(wù)人員身份，通過(guò)電話聯(lián)系受害人張某某告知能為其辦理貸款5萬(wàn)元，但需要張某某往自己銀行卡內(nèi)存入銀行流水保證金1.78萬(wàn)元，以證實(shí)張某某具備償還能力，張某某按照陳某的要求將1.78萬(wàn)元錢(qián)存入銀行卡內(nèi)，并將銀行卡支付驗(yàn)證碼提供給陳某。陳某通過(guò)支付驗(yàn)證碼將張某某銀行卡內(nèi)1.78萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)入“錢(qián)大掌柜”APP平臺(tái)，并分三次將錢(qián)退還至張某某銀行卡內(nèi)，騙取張某某的信任。陳某再將張某某個(gè)人信息通過(guò)QQ發(fā)送給QQ號(hào)碼為166742****，昵稱(chēng)“晴空萬(wàn)里”的人，“晴空萬(wàn)里”再以辦理貸款工作人員身份通過(guò)電話聯(lián)系張某某，讓張某某將1.78萬(wàn)元轉(zhuǎn)至“晴空萬(wàn)里”指定的銀行賬戶，張某某轉(zhuǎn)賬成功后，“晴空萬(wàn)里”與陳某將張某某電話拉黑，騙取張某某1.78萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)10部、電話卡6張；2.書(shū)證：報(bào)案登記、受案登記表、立案決定書(shū)、轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍信息、轉(zhuǎn)款書(shū)證、刑事提取筆錄、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)款記錄、通話記錄、手機(jī)取證報(bào)告、扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單、京山市公安局行政處罰決定書(shū)2份、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、接受證據(jù)材料清單、一本通交易明細(xì)、違法犯罪記錄證明、隨案移交物品、文件清單、湖北省暫扣款物票據(jù)；3.被害人羅某某、張某某、申某某的陳述筆錄；4.被告人陳某、甘某某的供述與辯解；5.檢查筆錄附光盤(pán)一張、湖北省京山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)電子證據(jù)檢查筆錄2份；6.光盤(pán)二張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某、甘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某、甘某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法詐騙42800元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，建議判處有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元至二萬(wàn)元；被告人甘某某具有從犯、坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)，建議判處有期徒刑一年至二年，可適用緩刑，并處罰金三千元至一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省京山市人民法院?

??檢察員：王怡

?2020年1月3日

附：

1．被告人陳某（1910425****）現(xiàn)羈押于京山市看守所，被告人甘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?897185****）。

2．案卷材料2冊(cè)隨案移送。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

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