天津市人民檢察院第二分院

起訴書

津檢二分院四部刑訴〔2019〕27號(hào)

被告單位陜西**貿(mào)易有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9161000079********，法定代表人趙某某，住所地陜西省西安市高新區(qū)**路**幢**號(hào)房。

訴訟代表人張某甲，女，1970年**月**日出生，陜西**貿(mào)易有限責(zé)任公司**。

被告人張靜娟，女，漢族，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼：6105271982********，大學(xué)本科文化，陜西**貿(mào)易有限責(zé)任公司**，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)**單元**室。因涉嫌走私廢物罪，于2018年9月14日被天津新港海關(guān)緝私分局取保候?qū)彙?019年6月14日，被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位陜西**貿(mào)易有限責(zé)任公司、被告人張靜娟涉嫌走私廢物罪，于2019年6月12日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位陜西**貿(mào)易有限責(zé)任公司曾于2014年6月13日向連云港海關(guān)申報(bào)進(jìn)口9個(gè)貨柜鉛礦，經(jīng)連云港海關(guān)對(duì)進(jìn)口貨物查驗(yàn)并送中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院固體廢物污染控制技術(shù)研究所鑒定，上述進(jìn)口貨物為國(guó)家禁止進(jìn)口固體廢物。2015年4月9日，連云港海關(guān)以連關(guān)緝退字【2015】2號(hào)《責(zé)令退運(yùn)決定書》責(zé)令其對(duì)該票貨物退運(yùn)出境。其后，連云港海關(guān)對(duì)陜西**貿(mào)易有限責(zé)任公司等當(dāng)事人予以行政處罰。

被告人張靜娟在明知該票貨物系國(guó)家禁止進(jìn)口固體廢物且已接受行政處罰的情況下，為減少公司經(jīng)濟(jì)損失，賺取非法利潤(rùn)，在聯(lián)系、操作將貨物經(jīng)重新裝載入13個(gè)貨柜退運(yùn)至香港后，指使貨代公司進(jìn)行更換鉛封、偽報(bào)數(shù)量并制作、提供虛假的合同、發(fā)票等商業(yè)單據(jù)，于2015年5月30日以江蘇**礦產(chǎn)資源有限公司的名義，將涉案貨物申報(bào)為鉛精礦，偽報(bào)數(shù)量為224.88噸，向天津新港海關(guān)申報(bào)進(jìn)口。貨物進(jìn)口后，通過江蘇**礦產(chǎn)資源有限公司在國(guó)內(nèi)予以銷售。

經(jīng)天津港國(guó)際物流有限公司磅房稱重，陜西**貿(mào)易有限責(zé)任公司、張靜娟采取上述方式走私進(jìn)口固體廢物總重244.54噸。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、進(jìn)出口貨物報(bào)關(guān)單、提單、財(cái)務(wù)記錄等書證；

2、證人張某乙、汪某某、郁某某、羅某某等人的證言；

3、進(jìn)口物品固體廢物屬性鑒別報(bào)告；

4、電子郵箱記錄等電子數(shù)據(jù)；

5、被告人張靜娟的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告單位陜西**貿(mào)易有限責(zé)任公司在進(jìn)口貨物過程中，違反國(guó)家法律法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，走私進(jìn)口固體廢物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百五十二條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私廢物罪追究其刑事責(zé)任。被告人張靜娟作為直接負(fù)責(zé)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的主管人員，亦應(yīng)追究其相應(yīng)的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市第二中級(jí)人民法院

檢??察??員：張國(guó)巖

2019年9月19日

附：

1、被告人張靜娟在居住地取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料九冊(cè)。