合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢刑訴〔2020〕1419號(hào)

被告人雷某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424261988********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省金寨縣**鎮(zhèn)**組。2020年1月13日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2020年1月31日被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424261990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省金寨縣**鎮(zhèn)**組。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3408231995********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省樅陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人管某某，女性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3424251995********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地安徽省舒城縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年1月17日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401211993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**組。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321281998********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地云南省昭通市**鎮(zhèn)**村民小組**號(hào)。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人雷某某、林某某、王某某、管某某、李某某、趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案依法1次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份以來，被告人雷某某為謀取非法利益，在合肥市包河區(qū)**路**樓**室成立**商貿(mào)有限公司,?招募被告人林某某、王某某、管某某、李某某、趙某某為業(yè)務(wù)員,從事“**酒”銷售詐騙活動(dòng)。具體運(yùn)作模式為：被告人雷某某統(tǒng)一分配給業(yè)務(wù)員不同的微信賬號(hào)，讓業(yè)務(wù)員通過微信偽裝成“**酒”的代理微商，在網(wǎng)絡(luò)上搜尋正在做微商的被害人作為目標(biāo)客戶并添加對方為微信好友，先通過聊天獲取被害人的信任，再以互推產(chǎn)品等名義讓對方在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)“**酒”的產(chǎn)品信息；被害人在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)“**酒”產(chǎn)品信息后，被告人雷某某再用不同的微信賬號(hào)與被害人加微信好友進(jìn)行聊天，向被害人表示自己或自己的親友對其朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)的“**酒”感興趣，要向其購買“**酒”或者跟隨其做“**酒”代理，通過向被害人微信轉(zhuǎn)賬購買“**酒”、要求被害人提供代理授權(quán)書、向被害人支付定金和適時(shí)交納代理費(fèi)等方式，讓被害人產(chǎn)生其代理“**酒”會(huì)很有市場、很容易盈利的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)；在被告人雷某某聯(lián)系被害人購買、代理“**酒”的同時(shí)，業(yè)務(wù)員與之相互配合，通過發(fā)快遞“空包”（向被告人雷某某提供給被害人的虛假收件地址發(fā)空信封，再將快遞單號(hào)反饋給被害人，偽裝成已經(jīng)向被告人雷某某發(fā)貨）、鼓勵(lì)和幫助被害人代理“**酒”等方式，合力誘使被害人交納“**酒”代理費(fèi)和逐步升級代理權(quán)，共同騙取被害人錢財(cái)。通過上述方式，被告人林某某詐騙被害人陳某某22956元；被告人王某某詐騙被害人楊某甲6624元，詐騙被害人何某某7452元，合計(jì)14076元；被告人管某某詐騙被害人張某某23952元，詐騙被害人郭某甲5752元，合計(jì)29704元；被告人李某某詐騙被害人孟某某5458元，詐騙被害人于某某7452元，合計(jì)12910元；被告人趙某某詐騙被害人楊某乙17820元，詐騙被害人蘭某某23952元，合計(jì)41772元。綜上，被告人雷某某共計(jì)詐騙121418元。

案發(fā)后，被告人雷某某、林某某、王某某、管某某、李某某、趙某某均主動(dòng)到案，到案后均能如實(shí)供述犯罪事實(shí)；被告人雷某某對各被害人均全額進(jìn)行退賠。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人雷某某、林某某、王某某、管某某、李某某、趙某某的供述；2.被害人陳某某等人的陳述；3.證人郭某乙的證言；4.扣押筆錄等；5.戶籍信息等書證。

被告人雷某某、林某某、王某某、管某某、李某某、趙某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人雷某某、趙某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任；被告人林某某、王某某、管某某、李某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

合肥市包河區(qū)人民法院?

檢察官：何結(jié)樂

2020年8月28日

附:

1.被告人雷某某、林某某、王某某、管某某、李某某、趙某某均被取保候?qū)彛?/span>

2.本案偵查卷宗四冊、適用簡易程序建議書一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料