海南省儋州市人民檢察院　

起?訴?書

儋檢二刑訴〔2020〕Z45號　

被告人韋某甲，女，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4521271968********，壯族，小學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**總場**路**號，住儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2020年5月27日被儋州市公安局刑事拘留，2020年7月1日經(jīng)本院批準，同年7月2日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕，2020年9月11日被本院取保候審。

辯護人彭林，重慶德普律師事務所律師。

被告人陳某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4600031989********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村，住儋州市**鎮(zhèn)**市場的一間民房（無門牌）。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2020年5月27日被儋州市公安局刑事拘留，2020年7月1日經(jīng)本院批準，同年7月2日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕，2020年9月11日被本院取保候審。

辯護人陳造烘，海南林源律師事務所律師。

被告人王某甲，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4600291971********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**總場**路**棟**號，住儋州市**鎮(zhèn)**路**棟**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2020年6月24日被儋州市公安局刑事拘留，2020年7月29日經(jīng)本院批準，同年7月30日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕，2020年9月11日被本院取保候審。

被告人寧某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4601001962********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市**總場**路**棟**號，住儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2020年5月27日被儋州市公安局刑事拘留，2020年7月1日經(jīng)本院批準，同年7月2日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕，2020年9月11日被本院取保候審。

本案由儋州市公安局偵查終結，以被告人韋某甲、陳某甲、王某甲、寧某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月2日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人韋某甲、陳某甲及其辯護人的意見，聽取了被告人王某甲、寧某某及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人韋某甲、陳某甲、王某甲、寧某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人韋某甲通過上線（綽號“阿某某”，基本情況不詳）取得代理私彩的資格。后韋某甲陸續(xù)發(fā)展被告人陳某甲、王某甲、寧某某、孫某某（在逃）、王某乙（在逃）、梁某某（在逃）等人為下線，幫其在私彩網(wǎng)站上銷售私彩。彩票開獎后，陳某甲、王某甲、寧某某從彩票投注總金額里扣除5%的提成，再將剩余的彩票銷售款支付給韋某甲，韋某甲又以同樣的方式支付彩票銷售款給“阿某某”，從中賺取4%的提成費。具體事實如下：

一、被告人韋某甲、陳某甲非法經(jīng)營彩票的事實?

2019年1月至2020年4月，被告人陳某甲在儋州市**鎮(zhèn)**市場的一間民房內，使用手機登錄私彩網(wǎng)站，向社會公眾非法銷售“七星彩”和“排列五”彩票。經(jīng)核算，2019年5月26日至2020年4月15日，陳某甲銷售私彩金額總計人民幣278589.47元（以下幣種相同），其中支付給韋某甲264660元，個人獲利13929.47元，韋某甲獲利11143.58元。

二、被告人韋某甲、王某甲非法經(jīng)營彩票的事實?

2019年1月至2020年4月，被告人王某甲在儋州市**鎮(zhèn)**路**棟**號的房門外，使用電腦登錄私彩網(wǎng)站，向社會公眾非法銷售“七星彩”和“排列五”彩票。經(jīng)核算，2019年4月13日至2020年4月18日，王某甲銷售私彩金額總計195066.31元，其中支付給韋某甲185313元，個人獲利9753.31元，韋某甲獲利7802.65元。

三、被告人韋某甲、寧某某非法經(jīng)營彩票的事實

2019年1月至2020年4月，被告人寧某某在儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)旁邊的麻將館內，使用手機登錄私彩網(wǎng)站，向社會公眾非法銷售“七星彩”和“排列五”彩票。經(jīng)核算，2019年4月2日至2020年4月28日，寧某某銷售私彩金額總計160111.58元，其中支付給韋某甲152106元，個人獲利8005.58元，韋某甲獲利6404.46元。

四、被告人韋某甲非法經(jīng)營彩票的事實

經(jīng)核算，2019年4月1日至2020年4月1日，孫某某向韋某甲支付私彩銷售金額共計65093元，韋某甲獲利2603.72元。2019年4月8日至2020年4月19日，王某乙向韋某甲支付私彩銷售金額共計101886元，韋某甲獲利4075.44元。2019年4月12日至2020年4月12日，梁某某向韋某甲支付私彩銷售金額共計101051元，韋某甲獲利4042.04元。

2020年5月26日，被告人韋某甲、陳某甲分別在其住家內被公安民警抓獲，扣押韋某甲持有的華為手機一部、HONOR手機一部、OPPO手機一部及現(xiàn)金28010元，扣押陳某甲持有的蘋果手機一部，同日，被告人寧某某在儋州市**鎮(zhèn)**小區(qū)旁邊的麻將館內被公安民警抓獲，扣押其持有的堅果牌手機一部。2020年6月23日，被告人王某甲在其住家內被公安民警抓獲，扣押其持有的華為手機一部。

2020年9月10日，被告人韋某甲的家人代其向儋州市公安局退繳違法所得34900元。2020年9月10日，被告人陳某甲的家人代其向儋州市公安局退繳違法所得13250元，2020年9月22日，被告人陳某甲向本院退繳違法所得679.47元。2020年9月10日，被告人寧某某的家人代其向儋州市公安局退繳違法所得7650元，同年9月22日，被告人寧某某的家人代其向本院退繳違法所得355.58元。2020年9月14日，被告人王某甲的家人代其向本院退繳違法所得9753.31元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息表、到案經(jīng)過、扣押清單、提取筆錄、聊天記錄、微信個人信息圖片、私彩下注圖片、微信支付主體信息、微信轉賬流水、證明、說明、票據(jù)；

2.證人王某丙的陳述；

3.被告人韋某甲、陳某甲、王某甲、寧某某的供述及辨認；

4.現(xiàn)場勘查筆錄（含現(xiàn)場平面圖、現(xiàn)場照片）。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控的事實。被告人韋某甲、陳某甲、王某甲、寧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人韋某甲、陳某甲、王某甲、寧某某違反國家規(guī)定，未經(jīng)批準擅自銷售彩票，情節(jié)嚴重，其中被告人韋某甲非法經(jīng)營數(shù)額901797.36元，個人獲利36071.89元，被告人陳某甲非法經(jīng)營數(shù)額278589.47元，個人獲利13929.47元，被告人王某甲非法經(jīng)營數(shù)額195066.31元，個人獲利9753.31元，被告人寧某某非法經(jīng)營數(shù)額160111.58元，個人獲利8005.58元。被告人韋某甲、陳某甲、王某甲、寧某某的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。被告人韋某甲、陳某甲、王某甲、寧某某如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰。被告人韋某甲、陳某甲、王某甲、寧某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人韋某甲、陳某甲、王某甲、寧某某均已退繳違法所得，可酌定從輕處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院

??檢??察??官：王?青

??檢察官助理：楊?蝶

?2020年9月29日

附件：1.被告人韋某甲、陳某甲、王某甲、寧某某現(xiàn)被取保候審（韋某甲保證人韋某乙的電話號碼1390765****，寧某某保證人覃某某的電話號碼1897657****，陳某甲保證人陳某乙的電話號碼1818466****，王某甲保證人韋某丙的電話號碼1878950****）

2.公安偵查卷3冊，檢察卷1冊，《量刑建議書》2份，《認罪認罰具結書》4份，《適用簡易程序建議書》1份

3.票據(jù)7張

4.涉案物品詳見《隨案移送扣押物品清單》