鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢二部刑訴〔2020〕28號(hào)

被告人韓某某，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101821982********，漢族，本科畢業(yè)，原河南**投資有限公司客戶經(jīng)理，住鄭州市中原區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2020年5月9日被鄭州市公安局商城路分局取保候?qū)彛蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵罘缸?，于同?月31日被鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同年8月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2008年，李某玲（已判處刑罰）、李某東（另案處理）等人共同出資成立河南**投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），辦公地址位于鄭州市管城回族區(qū)**路**號(hào)**層**號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為實(shí)業(yè)投資、投資擔(dān)保咨詢，2009年5月26日注冊(cè)成立。2013年10月，河南**投資擔(dān)保有限公司（位于鄭州市管城回族區(qū)**路**號(hào)**樓**室）合并至**公司。2009年3月，被告人韓某某受雇于**公司在**樓擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理。

**公司自成立以來(lái)，未經(jīng)國(guó)家金融管理部門批準(zhǔn)，通過(guò)客戶經(jīng)理推薦、客戶口口相傳等方式，以投資“**項(xiàng)目”為由，向社會(huì)不特定人員公開非法吸收公眾資金，并承諾年收益率為本金的18%。2016年10月，**公司停止?fàn)I業(yè)，無(wú)法兌付客戶資金。經(jīng)鑒定，**公司**樓客戶共投資本金1522660000元，投資客戶共633人，已支付給客戶存款利息126495685元，已返還客戶本金1199780000元，未兌付投資本金322880000元。剝息后，其中共有32位客戶已全部?jī)陡顿Y金，剩余601位客戶未全部?jī)陡顿Y金，未兌付金額為200319185元。**公司**樓客戶共投資本金1596284000元，投資客戶共683人，已支付給客戶存款利息152364619元，已返還客戶本金1226204000元，未兌付投資本金370080000元。剝息后，其中共有52位客戶已全部?jī)陡顿Y金，剩余631位客戶未全部?jī)陡顿Y金，未兌付金額為224009956.5元。其中韓某某在擔(dān)任**樓業(yè)務(wù)經(jīng)理期間介紹投資客戶16位，涉及投資金額225筆，投資本金共計(jì)41,380,000.00元，河南**投資有限公司支付給客戶利息3,084,195.00元，返還客戶本金31,860,000.00元，剩余本金9,520,000.00元。除劉某某剝息后全部?jī)陡顿Y金外，其余15位客戶剝息后均未兌付資金，未兌付資金總額為6,483,190.00元。

2020年5月9日，韓某某到鄭州市公安局商城路分局經(jīng)偵大隊(duì)投案。其到案后如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.??書證

（1）到案經(jīng)過(guò)；

（2）投資客戶劉某某、張某某投資情況調(diào)查表、報(bào)案材料、身份證復(fù)印件、銀行賬戶明細(xì)、投資合作協(xié)議；

（3）被告人身份及前科情況；?

（4）被告人戶籍證明；

2．證人劉某某、張某某證言；

3．被告人韓某某供述；

4．河南華凱會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定意見書及情況說(shuō)明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為,被告人韓某某伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人韓某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人韓某某有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院

檢察員:?校元元

?????????????孫永記

????二○二○年九月十日

附：

1．被告人韓某某現(xiàn)住鄭州市中原區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**單元**號(hào)

2．全部案卷及證據(jù)材料共計(jì)2冊(cè)237頁(yè)

3．量刑建議書一份

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份