江蘇省沭陽縣人民檢察院　

起??訴??書

沭檢訴刑訴〔2019〕1162號(hào)　

被告人韓某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3213021986******，漢族，初中文化，沭陽縣**食品經(jīng)營部、沭陽縣**食品經(jīng)營部實(shí)際負(fù)責(zé)人，住宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。被告人韓雄劍因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月18日被沭陽縣公安局刑事拘留。同年5月21日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，女，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼3213021985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)。被告人張某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月19日被沭陽縣公安局取保候?qū)?，同?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由江蘇省沭陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韓雄劍、張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人韓雄劍、張某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人魏某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院審查起訴期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2019年8月23日將本案退回沭陽縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于同年9月23日再次移送審查起訴。被告人韓雄劍、張某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月至2017年10月，被告人韓某某在沭陽縣開設(shè)沈陽老媽樂商貿(mào)有限公司沭陽分店，其妻子被告人張某甲幫忙經(jīng)營管理，并聘請(qǐng)陳某甲等人為店內(nèi)員工，通過公開發(fā)放傳單、口口相傳等方式向不特定社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，以注冊(cè)成為**購物商城會(huì)員后購卡可獲取高額返利為誘餌，變相承諾保本付息，共計(jì)向94名不特定對(duì)象吸收存款達(dá)1000萬余元，吸收的資金流向**商貿(mào)有限公司指定的劉某甲等人個(gè)人銀行賬戶內(nèi)，后返還部分收益，造成被害人損失共計(jì)480萬余元。現(xiàn)分述如下：

1.2017年6月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收魏某甲、陳某乙資金共計(jì)人民幣398118元，已返還共計(jì)人民幣201129元，造成其損失共計(jì)人民幣196989元；

2.2017年1月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收吳某甲、王某甲資金共計(jì)人民幣468518元，已返還共計(jì)人民幣245292元，造成其損失共計(jì)人民幣223226元；

3.2017年4月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收馮某甲資金共計(jì)人民幣103680元，已返還共計(jì)人民幣31851元，造成其損失共計(jì)人民幣71829元；

4.2017年7月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收張某乙資金共計(jì)人民幣56040元，已返還共計(jì)人民幣13463元，造成其損失共計(jì)人民幣42577元；

5.2017年5月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收巴某某、李某甲資金共計(jì)人民幣172800元，已返還共計(jì)人民幣93568元，造成其損失共計(jì)人民幣79232元；

6.2017年2月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收吳某乙、徐某甲資金共計(jì)人民幣188160元，已返還共計(jì)人民幣108269元，造成其損失共計(jì)人民幣79891元；

7.2017年2月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收徐某乙資金共計(jì)人民幣275500元，已返還共計(jì)人民幣162701元，造成其損失共計(jì)人民幣112799元；

8.2016年12月至2017年10月，被告人韓某某、張某甲吸收岳某甲、孫某甲、張某丙、岳某乙、徐某丙、孫某乙、岳某丙資金共計(jì)人民幣200960元，已返還共計(jì)人民幣112986元，造成其損失共計(jì)人民幣87974元；

9.2017年7月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收陳某丙資金共計(jì)人民幣83200元，已返還共計(jì)人民幣27006元，造成其損失共計(jì)人民幣56194元；

10.2016年12月至2017年10月，被告人韓某某、張某甲吸收孫某丙資金共計(jì)人民幣368640元，已返還共計(jì)人民幣269634元，造成其損失共計(jì)人民幣99006元；

11.2016年12月至2017年10月，被告人韓某某、張某甲吸收孫某丁資金共計(jì)人民幣83200元，已返還共計(jì)人民幣91138元；

12.2017年7月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收潘某某、陳某丁資金共計(jì)人民幣57600元，已返還共計(jì)人民幣18301元，造成其損失共計(jì)人民幣39299元；

13.2017年3月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收馮某乙資金共計(jì)人民幣103680元，已返還共計(jì)人民幣65456元，造成其損失共計(jì)人民幣38224元；

14.2016年12月至2017年10月，被告人韓某某、張某甲吸收莊某某、陳某戊資金共計(jì)人民幣317040元，已返還共計(jì)人民幣205271元，造成其損失共計(jì)人民幣111769元；

15.2016年12月至2017年10月，被告人韓某某、張某甲吸收王某乙資金共計(jì)人民幣111360元，已返還共計(jì)人民幣64084元，造成其損失共計(jì)人民幣47276元；

16.2017年8月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收葛某甲資金共計(jì)人民幣6400元，已返還共計(jì)人民幣771元，造成其損失共計(jì)人民幣5629元；

17.2017年5月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收孫某戊資金共計(jì)人民幣64300元，已返還共計(jì)人民幣32210元，造成其損失共計(jì)人民幣32090元；

18.2017年5月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收劉某乙資金共計(jì)人民幣83200元，已返還共計(jì)人民幣44223元，造成其損失共計(jì)人民幣38977元；

19.2017年2月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收孫某己、李某乙資金共計(jì)人民幣97920元，已返還共計(jì)人民幣57060元，造成其損失共計(jì)人民幣40860元；

20.2017年2月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收裴某某、陸某某資金共計(jì)人民幣295680元，已返還共計(jì)人民幣183325元，造成其損失共計(jì)人民幣112355元；

21.2017年8月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收戚某某、華某某資金共計(jì)人民幣29440元，已返還共計(jì)人民幣2601元，造成其損失共計(jì)人民幣26839元；

22.2017年3月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收馮某丙資金共計(jì)人民幣55040元，已返還共計(jì)人民幣4688元，造成其損失共計(jì)人民幣50352元；

23.2017年5月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收劉某丙資金共計(jì)人民幣147200元，已返還共計(jì)人民幣64611元，造成其損失共計(jì)人民幣82589元；

24.2016年12月至2017年10月，被告人韓某某、張某甲吸收黃某甲、周某甲資金共計(jì)人民幣78080元，已返還共計(jì)人民幣44424元，造成其損失共計(jì)人民幣33656元；

25.2016年11月至2017年10月，被告人韓某某、張某甲吸收立某甲資金共計(jì)人民幣62480元，已返還共計(jì)人民幣29869元，造成其損失共計(jì)人民幣32611元；

26.2017年3月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收立某乙、蔣某某資金共計(jì)人民幣348160元，已返還共計(jì)人民幣194963元，造成其損失共計(jì)人民幣153197元；

27.2017年12月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收徐某丁、胡某某資金共計(jì)人民幣104960元，已返還共計(jì)人民幣68196元，造成其損失共計(jì)人民幣36764元；

28.2017年1月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收黃某乙資金共計(jì)人民幣102400元，已返還共計(jì)人民幣35081元，造成其損失共計(jì)人民幣67319元；

29.2017年7月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收陳某己資金共計(jì)人民幣57600元，已返還共計(jì)人民幣8045元，造成其損失共計(jì)人民幣49555元；

30.2017年3月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收陳某甲資金共計(jì)人民幣51200元，已返還共計(jì)人民幣29880元，造成其損失共計(jì)人民幣21320元；

31.2017年2月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收于某甲、于某乙、李某丙資金共計(jì)人民幣55040元，已返還共計(jì)人民幣40563元，造成其損失共計(jì)人民幣14477元；

32.2017年6月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收周某乙、謝某某資金共計(jì)人民幣107520元，已返還共計(jì)人民幣42993元，造成其損失共計(jì)人民幣64527元；

33.2017年3月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收王某丙資金共計(jì)人民幣44000元，已返還共計(jì)人民幣14377元，造成其損失共計(jì)人民幣29623元；

34.2017年3月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收于某丙資金共計(jì)人民幣52460元，已返還共計(jì)人民幣41595元，造成其損失共計(jì)人民幣10865元；

35.2017年2月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收陳某庚資金共計(jì)人民幣139520元，已返還共計(jì)人民幣33055元，造成其損失共計(jì)人民幣106465元；

36.2017年1月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收馬某某資金共計(jì)人民幣142080元，已返還共計(jì)人民幣118182元，造成其損失共計(jì)人民幣23898元；

37.2017年8月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收倪某某、耿某某資金共計(jì)人民幣30960元，已返還共計(jì)人民幣4933元，造成其損失共計(jì)人民幣26027元；

38.2017年1月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收張某丁資金共計(jì)人民幣212480元，已返還共計(jì)人民幣143153元，造成其損失共計(jì)人民幣69327元；

39.2017年4月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收嚴(yán)某某、張某丁、張某戊資金共計(jì)人民幣32000元，已返還共計(jì)人民幣8251元，造成其損失共計(jì)人民幣23749元；

40.2017年2月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收劉某丁資金共計(jì)人民幣31280元，已返還共計(jì)人民幣15157元，造成其損失共計(jì)人民幣16123元；

41.2017年1月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收明某某資金共計(jì)人民幣56880元，已返還共計(jì)人民幣30416元，造成其損失共計(jì)人民幣26464元；

42.2017年7月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收王某丁、李某丁資金共計(jì)人民幣106240元，已返還共計(jì)人民幣28497元，造成其損失共計(jì)人民幣77743元；

43.2017年3月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收方某某資金共計(jì)人民幣308480元，已返還共計(jì)人民幣143340元，造成其損失共計(jì)人民幣165140元；

44.2017年5月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收孫某庚、趙某甲資金共計(jì)人民幣52480元，已返還共計(jì)人民幣22258元，造成其損失共計(jì)人民幣30222元；

45.2017年5月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收馮某丁資金共計(jì)人民幣76800元，已返還共計(jì)人民幣32648元，造成其損失共計(jì)人民幣44152元；

46.2017年7月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收王某戊資金共計(jì)人民幣120080元，已返還共計(jì)人民幣43495元，造成其損失共計(jì)人民幣76585元；

47.2017年4月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收葛某乙資金共計(jì)人民幣204320元，已返還共計(jì)人民幣131528元，造成其損失共計(jì)人民幣72792元；

48.2017年6月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收葉某某資金共計(jì)人民幣58880元，已返還共計(jì)人民幣29948元，造成其損失共計(jì)人民幣28932元；

49.2017年5月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收丁某某資金共計(jì)人民幣245280元，已返還共計(jì)人民幣115099元，造成其損失共計(jì)人民幣130181元；

50.2017年7月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收趙某乙資金共計(jì)人民幣236200元，已返還共計(jì)人民幣88030元，造成其損失共計(jì)人民幣148170元；

51.2016年11月至2017年10月，被告人韓某某、張某甲吸收沈某乙資金共計(jì)人民幣592600元，已返還共計(jì)人民幣474178元，造成其損失共計(jì)人民幣118422元；

52.2016年12月至2017年10月，被告人韓某某、張某甲吸收黃某丙資金共計(jì)人民幣66560元，已返還共計(jì)人民幣53812元，造成其損失共計(jì)人民幣12748元；

53.2017年5月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收張某辛資金共計(jì)人民幣280880元，已返還共計(jì)人民幣109409元，造成其損失共計(jì)人民幣171471元；

54.2017年6月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收錢某甲資金共計(jì)人民幣490000元，已返還共計(jì)人民幣167077元，造成其損失共計(jì)人民幣322923元；

55.2017年4月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收吳某丙資金共計(jì)人民幣36880元，已返還共計(jì)人民幣24449元，造成其損失共計(jì)人民幣12431元；

56.2017年8月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收李某戊資金共計(jì)人民幣34560元，已返還共計(jì)人民幣6263元，造成其損失共計(jì)人民幣28297元；

57.2017年4月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收沈某甲資金共計(jì)人民幣412160元，已返還共計(jì)人民幣227474元，造成其損失共計(jì)人民幣184686元；

58.2017年7月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收伍某某資金共計(jì)人民幣202000元，已返還共計(jì)人民幣49170元，造成其損失共計(jì)人民幣152830元；

59.2017年6月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收王某庚資金共計(jì)人民幣277160元，已返還共計(jì)人民幣109577元，造成其損失共計(jì)人民幣167583元；

60.2017年5月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收梁某某資金共計(jì)人民幣33160元，已返還共計(jì)人民幣19160元，造成其損失共計(jì)人民幣14000元；

61.2016年11月至2017年10月，被告人韓某某、張某甲吸收張某庚資金共計(jì)人民幣65280元，已返還共計(jì)人民幣35322元，造成其損失共計(jì)人民幣29958元；

62.2017年5月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收孫某辛資金共計(jì)人民幣95760元，已返還共計(jì)人民幣52434元，造成其損失共計(jì)人民幣43326元；

63.2017年5月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收江某某資金共計(jì)人民幣84360元，已返還共計(jì)人民幣41307元，造成其損失共計(jì)人民幣43053元；

64.2017年2月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收錢某乙資金共計(jì)人民幣193280元，已返還共計(jì)人民幣112816元，造成其損失共計(jì)人民幣80464元；

65.2016年11月至2017年10月，被告人韓某某、張某甲吸收王某辛資金共計(jì)人民幣362280元，已返還共計(jì)人民幣219036元，造成其損失共計(jì)人民幣143244元；

66.2017年7月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收張某壬資金共計(jì)人民幣86440元，已返還共計(jì)人民幣16805元，造成其損失共計(jì)人民幣69635元；

67.2017年6月至10月，被告人韓某某、張某甲吸收孫某辛資金共計(jì)人民幣78560元，已返還共計(jì)人民幣43428元，造成其損失共計(jì)人民幣35132元；

68.2016年11月至2017年10月，被告人韓某某、張某甲吸收韓某某資金共計(jì)人民幣234240元，已返還共計(jì)人民幣235597元。

另查明，被告人韓某某、張某甲分別于2019年4月17日、18日到公安機(jī)關(guān)自動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.沭陽縣公安局收集、調(diào)取、制作的戶籍信息、立案決定書、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押清單等書證；

2.證人王某丙、陳某甲證言；

3.被害人吳某甲等人陳述；

4.被告人韓雄劍、張某甲供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓雄劍、張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓雄劍、張某甲違反金融管理法律法規(guī)，通過公開發(fā)放傳單、口口相傳等方式宣傳吸收資金的信息，向不特定對(duì)象吸納資金，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓雄劍、張某甲共同實(shí)施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十條條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人韓雄劍、張某甲犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人韓雄劍、張某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省沭陽縣人民法院　

檢察員：郁勝亞

2019年10月23日

附：

1．被告人韓雄劍現(xiàn)羈押于沭陽縣看守所，被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2．案卷材料和證據(jù)共57冊(cè)及涉案金額統(tǒng)計(jì)表1份；

3．《量刑建議書》1份；

4．《委托調(diào)查函》1份；

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；