大慶市紅崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

慶紅檢訴刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人韓某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323021982********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地：黑龍江省安達(dá)市**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)）。2018年11月11日因涉嫌非法吸收公眾存款被大慶市公安局紅崗分局取保候?qū)彙?/span>2019年11月7日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由大慶市公安局紅崗分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局紅崗分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2018年3月，被告人韓某某作為沈陽(yáng)老媽樂(lè)商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)沈陽(yáng)老媽樂(lè)），大慶市紅崗區(qū)老媽樂(lè)9號(hào)店（**保健品店，位于大慶市紅崗區(qū)第四采油廠(chǎng)菜市場(chǎng)**樓**號(hào)）的代理店長(zhǎng)以及老媽樂(lè)五廠(chǎng)店（仝福保健品店，位于大慶市紅崗區(qū)第五采油廠(chǎng)**小區(qū)的二樓）店長(zhǎng)，在沒(méi)有經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、也未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，按照沈陽(yáng)老媽樂(lè)的指令，以消費(fèi)返利、高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)講課、相互轉(zhuǎn)告等方式向不特定客戶(hù)公開(kāi)宣傳投資老媽樂(lè)可以獲得豐厚回報(bào)。

具體操作方式是：投資成為會(huì)員，將會(huì)員分為五個(gè)級(jí)別，即一次性消費(fèi)1280元成為銀卡會(huì)員、一次性消費(fèi)6400元成為金卡會(huì)員、一次性消費(fèi)12800元成為鉆石卡會(huì)員、一次性消費(fèi)19200元成為白金會(huì)員、一次性消費(fèi)25600元成為翡翠會(huì)員。凡在老媽樂(lè)商城消費(fèi)并成為會(huì)員均可獲得相應(yīng)累計(jì)額度的購(gòu)物券返利，購(gòu)物券額度根據(jù)不同級(jí)別進(jìn)行發(fā)放：銀卡會(huì)員最高累計(jì)可獲得購(gòu)物券2000元、金卡會(huì)員最高累計(jì)可獲得購(gòu)物券15120元、鉆石卡會(huì)員最高累計(jì)可獲得購(gòu)物券31520元、白金會(huì)員最高累計(jì)可獲得購(gòu)物券47920元、翡翠會(huì)員最高累計(jì)可獲得購(gòu)物券64320元。加入會(huì)員后，承諾根據(jù)級(jí)別每天都有現(xiàn)金返利，一般六至九個(gè)月返還承諾的現(xiàn)金。吸收的資金由韓某某轉(zhuǎn)賬至沈陽(yáng)老媽樂(lè)財(cái)務(wù)人員于某某、陳某某（以上二人均另案處理）的賬戶(hù)。根據(jù)大慶龍?chǎng)螘?huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)認(rèn)定，截止2018年3月，被告人韓某某將吸收不特定客戶(hù)的錢(qián)款向于某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣5，086，947.00元，向陳某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣405，451.00元，總計(jì)人民幣5，492，398.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、查詢(xún)存款/匯款通知書(shū)、建設(shè)銀行交易明細(xì)、郵政儲(chǔ)蓄銀行交易明細(xì)、老媽樂(lè)商城會(huì)員章程、被害人提交的損失計(jì)算表、戶(hù)籍信息；

2.?證人證言：馬某甲、張某某、周某某的證言；

3.?被害人陳述：被害人高某某、王某某、齊某某、馬某乙等人的陳述；

4.?被告人的供述與辯解：被告人韓某某及同案于某某、陳某某的供述與辯解；

5.?鑒定意見(jiàn)：大慶龍?chǎng)螘?huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：高某某娟辨認(rèn)韓某某的筆錄、王某某辨認(rèn)韓某某的筆錄、梁某某辨認(rèn)韓某某的筆錄。

本院認(rèn)為，被告人韓某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以定期返還本金并支付高息返利為誘餌，通過(guò)講課、口口相傳等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

大慶市紅崗區(qū)人民法院

檢察員：劉晨雨

2020年1月9日

附：

1.?被告人韓某某現(xiàn)被羈押于大慶市第二看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.?隨案移送銀行數(shù)據(jù)光盤(pán)1張。