上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕788號

被告人顧某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼：3101101989********，漢族，大學文化，無業(yè)，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**弄**號，住上海市寶山區(qū)**村**號**室。2020年7月29日因涉嫌合同詐騙罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年7月31日延長刑事拘留期限至三十日，同年8月28日經本院批準，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結，以被告人顧某涉嫌合同詐騙罪，于2020年10月15日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人、被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人顧某同意對本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年3月31日，被告人顧某與被害人趙某某簽定房屋買賣合同，約定將其名下的上海市寶山區(qū)淞南十村243號501室房產以人民幣250萬元（以下幣種均為人民幣）的價格出售給被害人趙某某，被害人趙某某支付定金及購房款共計18萬元。因該房產設有200萬元的抵押借款，需將205萬元打入上海市浦東新區(qū)人民法院執(zhí)行款專戶解除抵押后才可交易過戶。2020年6月9日，被告人顧某約趙某某的母親張某某和抵押權人袁某某在淞南四村農商銀行碰面付款，張某某通過趙某某賬戶向顧某轉賬200萬元，顧某收到轉賬后，在將205萬元轉至法院執(zhí)行款專用賬戶的過程中，故意輸錯法院賬號的末尾數，致205萬元于同日全部退回至其個人賬戶，后其將錢款全部用于還債及賭博。案發(fā)前，被害人趙某某向顧某追回購房款48萬元。

另查明，被告人顧某于2020年7月29日被民警抓獲歸案，在被抓獲前，顧某和張某某等人曾一起至公安機關投案，并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.被害人趙某某的陳述、證人張某某的證言證實，趙某某向顧某購買房屋，共計轉賬給顧某218萬元，顧某收到購房款后未歸還房屋抵押借款，而是將錢款用于賭博和償還債務，現(xiàn)僅追回48萬元購房款。

2.證人袁某某的證言、上海市公安局寶山分局出具的《接受證據清單》，證人袁某某提供的《房產抵押借款合同》、電子銀行業(yè)務回單、不動產登記證明、上海市浦東新區(qū)人民法院《執(zhí)行通知書》、《民事調解書》證實，顧某于2018年1月以上述房屋作抵押向其公司上海**科技有限公司借款200萬元，2019年其公司向上海市浦東新區(qū)人民法院起訴顧某要求還款。

3.上海市公安局寶山分局出具的《接受證據清單》、被害人趙某某提供的《上海市房地產居間合同》、《上海市房地產買賣合同》、上海市房地產產權證、上海市浦東發(fā)展銀行高境支行轉賬匯款憑證、電子回單、中國建設銀行電子回單證實，2020年3月31日，顧某和趙某某就上述房屋簽訂了房屋買賣合同，趙某某共計向顧某賬戶轉賬218萬元。

4.上海市浦東新區(qū)人民法院《繳納代管款的通知》、上海農業(yè)銀行《個人業(yè)務委托書》證實，2020年6月9日，顧某向法院賬戶轉賬205萬元，但錯誤填寫了賬號的最后一位。

5.浦發(fā)銀行交易流水、中國建設銀行個人活期賬戶交易明細、中國民生銀行個人賬戶對賬單、快捷支付回單、中國農業(yè)銀行卡交易明細清單、上海農村商業(yè)銀行股份有限公司出具的賬戶交易明細證實，顧某銀行賬戶的資金流向。

6.上海市公安局寶山分局《協(xié)助查封通知書》證實，涉案房屋已于2020年8月5日被查封。

7.上海市公安局寶山分局經偵支隊出具的《辦案說明》證實，被告人顧某的到案經過。

8.被告人顧某對上述犯罪事實供認不諱，并辯解其在被抓獲之前曾主動和被害人至公安機關投案。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人顧某以非法占有為目的，在履行房屋買賣合同的過程中，騙取他人錢款，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人顧某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：錢青峰

檢察官助理：胡揚

2020年11月13日

附：

1.被告人顧某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料二冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

……

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

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