上海市金山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

滬金檢刑訴〔2021〕254號　

被告人馬某某，性別：**，1994年**月**日生，公民身份號碼：1424021994********，**族，**文化，自由職業(yè)，戶籍在山西省介休市綿山南街**號**號樓**單元**號，住山西省介休市**小區(qū)**號樓**單元**室。2020年11月25日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年11月27日延長刑事拘留期限至三十天，同年12月30日以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人馬某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月期間，被告人馬某某將自己及朋友李某某、南某某的多張銀行卡出售給他人，違法所得人民幣2,400元。2020年9月25日至9月29日，被害人于某某、房某某、吳某某、楊某某、王某某被騙資金流入被告人馬某某出售的李某某、南某某銀行卡中共計(jì)人民幣66萬余元，后被人從上述銀行卡中轉(zhuǎn)走。

2020年11月25日，被告人馬某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人于某某、房某某、吳某某、楊某某、王某某的陳述、公安機(jī)關(guān)接受證據(jù)清單、被害人提供的電子回單、手機(jī)截圖等，證實(shí)其被騙取錢款的情況。

2.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行卡查詢資料、銀行交易明細(xì)、客戶交易詳細(xì)信息、業(yè)務(wù)憑證、證人郭某某證言，證實(shí)涉案錢款的流向及涉案銀行卡的開戶情況。

3.證人李某某、南某某證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄，證實(shí)兩人的銀行卡被被告人馬某某借走的情況。

4.公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過、工作情況，證實(shí)本案的案發(fā)以及被告人馬某某的到案情況。

5.被告人馬某某的供述及辨認(rèn)照片，證實(shí)其對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

6.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人馬某某的年齡等基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馬某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人馬某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，如審判階段退繳違法所得，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢??察??官?姜國靜

2021年2月9日

附：

1．被告人馬某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．《刑事案件聽取值班律師意見表》一份。

6．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二第一款??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。