上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕2232號(hào)

被告人馬某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3702831992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在山東省平度市**街道**路**號(hào)39戶。2014年3月因犯尋釁滋事罪被山東省平度市人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，于2014年3月22日刑滿釋放。2020年6月3日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月14日向本院移送起訴。本院受理后，于同年8月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月，被告人馬某某明知他人從事犯罪活動(dòng)，仍將其自己辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284802483********）及對(duì)應(yīng)手機(jī)號(hào)碼SIM卡、電子交易介質(zhì)、相關(guān)交易密碼（以下簡(jiǎn)稱“多卡合一”）出售給他人使用。2020年4月2日，證人黎某某在上海市青浦區(qū)王仙村53號(hào)101室被他人詐騙的人民幣5,000元轉(zhuǎn)入被告人馬某某上述農(nóng)業(yè)銀行卡后被轉(zhuǎn)走。經(jīng)查詢，2020年4月2日該銀行卡有共計(jì)人民幣64萬(wàn)余元入賬后出賬，其中23萬(wàn)余元經(jīng)查證系他人實(shí)施詐騙犯罪所得。

被告人馬某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人馬某某的供述證實(shí)，被告人馬某某向他人出售自己農(nóng)業(yè)銀行“多卡合一”的情況。

2.公安機(jī)關(guān)立案決定書，證人黎某某、龍某某、王某甲、劉某甲、陳某某、王某乙、岳某某、嚴(yán)某某、宋某某、劉某乙、黃某某、旦增曲珍、劉某丙、肖某某、田某某的證言及相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄，公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明，公安機(jī)關(guān)涉案流水證實(shí)，證人黎某某等人被詐騙后將23萬(wàn)余元轉(zhuǎn)賬至被告人馬某某農(nóng)業(yè)銀行卡的情況。

3．被告人馬某某農(nóng)業(yè)銀行卡開戶信息及交易明細(xì)清單證實(shí)，被告人馬某某農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶信息及交易明細(xì)。

4.扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、扣押物品照片、上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書、聊天記錄證實(shí)，公安機(jī)關(guān)在被告人馬某某處依法扣押了手機(jī)一部并經(jīng)司法鑒定提起相關(guān)數(shù)據(jù)等情況。

5．案發(fā)（抓獲）經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案案發(fā)以及被告人馬某某到案經(jīng)過(guò)等情況。

6．戶籍資料、刑事判決書、刑滿釋放證明書證實(shí)，被告人馬某某的身份及前科等情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馬某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馬某某曾因故意犯罪受過(guò)刑事處罰，酌情從重處罰。綜上，建議判處被告人馬某某有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢??察??官董??紅

檢??察??官韓元梅

檢察官助理何誼艷

2020年8月24日

附件：1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所

2．公安偵查案卷二冊(cè)

3．《適用速裁程序建議書》一份

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

5.《隨案移送贓證款物品清單》一份

6．相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條……。

……。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。